證券代碼：002832           證券簡稱：比音勒芬           公告編號：2023-031

【資料圖】

                 比音勒芬服飾股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 9 日召開第四屆

董事會第十九次會議，會議決議于 2023 年 6 月 27 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項

通知如下：

   一、召開會議的基本情況

召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議：2023 年 6 月 27 日下午 14:30；

   通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 6 月 27 日上午

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網(wǎng)絡(luò)投

票的時間為 2023 年 6 月 27 日 9:15-15:00 的任意時間。

   （1）截至 2023 年 6 月 20 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全

體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

會議室。

  二、會議審議事項

                                                    備注

  提案編碼                  提案名稱                   該列打勾的欄目可

                                                 以投票

          關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第四期員工持股計

          劃有關(guān)事項的議案

國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。上述議案

關(guān)聯(lián)股東須回避表決，且公司將對中小投資者的表決單獨計票。

  三、會議登記等事項

  （1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、持股證明辦理登記；委托代理人出

席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復印件和持股證明辦理登記；

  （2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表

人身份證明和持股證明辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、委

托人身份證復印件、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書和持股證明

辦理登記。

  （3）異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函以收到時間為準，

但不得遲于 2023 年 6 月 26 日 17:00 前送達），不接受電話登記。

會”字樣，通訊地址：廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道東 608 號比音勒芬商業(yè)辦公樓，

郵編：511442，傳真：020-39958289。

   聯(lián)系人：陳陽；

   電話號碼：020-39952666；

   傳真號碼：020-39958289；

   電子郵箱：investor@biemlf.com

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

   五、備查文件

   六、附件

   附件 1. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

   附件 2. 授權(quán)委托書；

   附件 3. 股東登記表。

   特此公告。

                                比音勒芬服飾股份有限公司

                                      董事會

附件 1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一．    網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“比音投票”。

達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

                        授權(quán)委托書

比音勒芬服飾股份有限公司：

      茲委托         先生/女士代表本人/本單位出席比音勒芬服飾股份有

限公司 2023 年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的

指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效

期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

      委托人對受托人的表決指示如下：

                                      備注    同意   反對   棄權(quán)

提案                                   該列打勾

                 提案名稱

編碼                                   的欄目可

                                     以投票

       關(guān)于《第四期員工持股計劃（草案）》及摘要的           √

       議案

       關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第四期員工

       持股計劃有關(guān)事項的議案

特別說明事項：

委托人為法人的，應(yīng)蓋法人公章。

思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔。

委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

委托人營業(yè)執(zhí)照號碼或身份證號碼：

委托人證券賬戶卡號：                 委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：                   受托人身份證號碼：

                            簽署日期：           年    月     日

附件 3：

                   股東登記表

  截至 2023 年 6 月 20 日 15:00 交易結(jié)束時，本單位（或本人）持有比音勒芬

服飾股份有限公司（股票代碼：002832）股票，現(xiàn)登記參加公司 2023 年第一次

臨時股東大會。

姓名(或名稱)：                證件號碼：

股東賬號：                   持有股數(shù)：

聯(lián)系電話：                   登記日期：        年   月   日

股東簽字

(蓋章)：

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