證券代碼：000423       證券簡稱：東阿阿膠       公告編號(hào)：2023-32

              東阿阿膠股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

于 2023 年 6 月 11 日以郵件方式發(fā)出會(huì)議通知。

件和公司章程等規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，本次會(huì)議審議并通過了以下議案：

  根據(jù)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，會(huì)議同意丁紅巖先生為第十屆董事會(huì)董事

候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

簡歷詳見附件。

  獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的

《獨(dú)立董事對(duì)第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  經(jīng)總裁程杰先生提名，同意聘任丁紅巖先生、李慶川先生為公司副總裁，聘

任丁紅巖先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)。以上高級(jí)管理人員任期，與公司第十屆董事會(huì)任期一

致。簡歷詳見附件。

  獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

的《獨(dú)立董事對(duì)第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定，在聘任新任董事會(huì)

秘書之前，指定丁紅巖先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)，期限不超過三個(gè)月。

  公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定，盡快完成董事會(huì)秘書聘任工作。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                        東阿阿膠股份有限公司

                            董 事 會(huì)

                        二〇二三年六月十三日

附：簡歷

  丁紅巖，男，1970 年 5 月出生，持有北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士和管理學(xué)碩

士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任鐵道部第四工程局第三工程處財(cái)務(wù)科科員、副科長、

科長、副總會(huì)計(jì)師,鐵道部第四工程局財(cái)務(wù)處副總會(huì)計(jì)師，中國鐵路工程總公司

財(cái)務(wù)部資金管理分部經(jīng)理，中國中鐵股份有限公司財(cái)務(wù)部二級(jí)職員，中鐵國際經(jīng)

濟(jì)合作有限公司審計(jì)監(jiān)察部副部長、部長、副總會(huì)計(jì)師，華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

審計(jì)合規(guī)部高級(jí)總監(jiān)、副總經(jīng)理，審計(jì)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限

公司總審計(jì)師兼審計(jì)部總經(jīng)理。

  丁紅巖先生在公司 5%以上股東、實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)單位任職，與持有公

司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。丁先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)

會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查

或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》

等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》以及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職

資格。

  公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員的董事人數(shù)，總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二

分之一。

  電話：0635-3264069；

  傳真：0635-3260786；

  郵箱：dinghy@dongeejiao.com；

  郵編：252201；

  通訊地址：山東省東阿縣阿膠街 78 號(hào) 東阿阿膠股份有限公司。

  丁紅巖，男，1970 年 5 月出生，持有北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士和管理學(xué)碩

士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任鐵道部第四工程局第三工程處財(cái)務(wù)科科員、副科長、

科長、副總會(huì)計(jì)師,鐵道部第四工程局財(cái)務(wù)處副總會(huì)計(jì)師，中國鐵路工程總公司

財(cái)務(wù)部資金管理分部經(jīng)理，中國中鐵股份有限公司財(cái)務(wù)部二級(jí)職員，中鐵國際經(jīng)

濟(jì)合作有限公司審計(jì)監(jiān)察部副部長、部長、副總會(huì)計(jì)師，華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

審計(jì)合規(guī)部高級(jí)總監(jiān)、副總經(jīng)理，審計(jì)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限

公司總審計(jì)師兼審計(jì)部總經(jīng)理。

  李慶川，男，1982 年 1 月出生，持有南開大學(xué)國際商學(xué)院管理學(xué)學(xué)士及清

華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。曾任深圳市三九醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 OTC

代表、OTC 區(qū)域總經(jīng)理、華潤三九醫(yī)藥股份有限公司全國連鎖 KA 經(jīng)理、全國連

鎖總監(jiān)、KA 平臺(tái)總經(jīng)理，OTC 事業(yè)部助理總經(jīng)理兼大健康（圣海）事業(yè)部副總經(jīng)

理。

  丁紅巖先生在公司 5%以上股東、實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)單位任職，與持有公

司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。丁先生未持有公司股票，不存在不得提名

為高級(jí)管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所

紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案

稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、

《股票上市規(guī)則》以及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  李慶川先生未在公司 5%以上股東、實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)單位任職，與持有

公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本公司以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李先生未持有公司股票，不存在不得提名為高級(jí)管理

人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，

未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是

失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市

規(guī)則》以及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

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