東風(fēng)電子科技股份有限公司

               東風(fēng)電子科技股份有限公司

一、會(huì)議時(shí)間：2023 年 07 月 12 日 14:30

(資料圖片)

二、會(huì)議地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路 2000 號(hào) 22 層

三、召集人：東風(fēng)電子科技股份有限公司董事會(huì)

四、會(huì)議主持人：按照公司《章程》規(guī)定主持召開

會(huì)議議程：

（一）宣布會(huì)議開始，介紹股東大會(huì)的出席情況；

（二）推選監(jiān)票人、計(jì)票人；

（三）會(huì)議審議事項(xiàng)；

    序號(hào)                      議案名稱

         相關(guān)事宜有效期的議案

（四）股東發(fā)言；

（五）現(xiàn)場(chǎng)投票表決；

（六）統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果；

（七）宣布投票表決結(jié)果及股東大會(huì)決議；

（八）見證律師宣讀法律意見書；

（九）宣布會(huì)議結(jié)束。

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  為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證

股東大會(huì)的順利進(jìn)行，公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)

規(guī)則》(證監(jiān)會(huì)公告[2022]13 號(hào))等文件要求，特制定本須知。

  一、董事會(huì)以維護(hù)全體股東的合法權(quán)益、確保股東大會(huì)正常秩序和議事效率

為原則，認(rèn)真履行《東風(fēng)電子科技股份有限公司章程》中規(guī)定的職責(zé)。

  二、股東大會(huì)設(shè)秘書處,具體負(fù)責(zé)股東大會(huì)程序方面的事宜。

  三、公司董事會(huì)以維護(hù)股東合法權(quán)益,確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，

認(rèn)真履行《東風(fēng)電子科技股份有限公司章程》規(guī)定的職責(zé)。

  四、出席股東大會(huì)的股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。同時(shí)，

股東必須認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益和擾亂股東大會(huì)正常秩

序。

  五、股東要求在股東大會(huì)上發(fā)言，必須于會(huì)前向股東大會(huì)秘書處登記，并填

寫“發(fā)言登記表”由股東大會(huì)秘書處按持股數(shù)排序依次安排發(fā)言。股東大會(huì)發(fā)言

人數(shù)以十人為限，超過十人時(shí)，取持股多的前十名。

  六、股東發(fā)言時(shí)應(yīng)先報(bào)告所持有的股份數(shù)及姓名，并按言簡(jiǎn)意賅的原則闡述

觀點(diǎn)和建議。

  七、本次股東大會(huì)采用記名方式投票表決。股東大會(huì)的普通議案進(jìn)行普通表

決，由出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過，股東每一股股份享有一

票表決權(quán)；選舉董、監(jiān)事議案采用累積投票制，累積投票制是指股東大會(huì)在選舉

兩名以上董、監(jiān)事時(shí)，股東所持的每一股份擁有與應(yīng)選董、監(jiān)事總?cè)藬?shù)相等的投

票權(quán)，股東既可以用所有的投票權(quán)集中投票選舉一人，也可以分散投票選舉數(shù)人，

按得票多少依次決定董、監(jiān)事入選的表決制度，通過這種局部集中的投票方法，

可以使中小股東選出自己滿意的董、監(jiān)事，避免控股股東壟斷全部董、監(jiān)事的選

任。

  八、本公司聘請(qǐng)上海市金茂律師事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)見證并出具

法律意見書。

  九、在股東大會(huì)進(jìn)行過程中如有意外情況發(fā)生，公司董事會(huì)有權(quán)作出緊急處

理，以保護(hù)公司和全體股東的利益。

議案二：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜有

東風(fēng)電子科技股份有限公司                   2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

   議案一：關(guān)于延長(zhǎng)公司配股股東大會(huì)決議有效期的議案

各位股東及股東代表：

  本公司于 2022 年 7 月 14 日召開的 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了

《關(guān)于公司 2022 年度配股公開發(fā)行證券方案的議案》、《關(guān)于公司 2022 年度配股

公開發(fā)行證券預(yù)案的議案》等相關(guān)議案，并作出相應(yīng)股東大會(huì)決議（以下簡(jiǎn)稱“本

次配股決議”），本次配股決議的有效期為自上市公司股東大會(huì)審議通過之日起 12

個(gè)月內(nèi)有效。

  截止目前本次配股已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)。鑒于公

司尚未完成本次配股發(fā)行，為保證本次配股工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)同

意將本次配股決議的有效期延長(zhǎng)至自前次股東大會(huì)決議有效期屆滿之日起十二個(gè)

月，即延長(zhǎng)至 2024 年 7 月 13 日止。

  除本次審議事項(xiàng)外，本次配股的其他內(nèi)容與公司第八屆董事會(huì) 2022 年第三次

臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì) 2022 年第三次會(huì)議、2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、第

八屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議以及 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過的本次配股相關(guān)議案保持不變。

  以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

東風(fēng)電子科技股份有限公司                  2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

議案二：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全

          權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜有效期的議案

各位股東及股東代表：

  本公司于 2022 年 7 月 14 日召開的 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了

《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜的

議案》，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜中部分

授權(quán)的有效期自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于 2023 年 2 月 17 日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦

法》

 （以下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理辦法》”）等文件，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司于 2023

年 3 月 13 日召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授

權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股具體事宜的議案》等相關(guān)議案。根

據(jù) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)

辦理本次配股相關(guān)事宜中部分授權(quán)的有效期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有

效。

  截止目前本次配股已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)。鑒于公

司尚未完成本次配股發(fā)行，為保證本次配股工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)同

意將授權(quán)有效期延長(zhǎng)至自前次股東大會(huì)決議有效期屆滿之日起十二個(gè)月。即延長(zhǎng)

至 2024 年 7 月 13 日止。除延長(zhǎng)授權(quán)有效期外，本次配股授權(quán)方案的其他內(nèi)容保

持不變。

  除本次審議事項(xiàng)外，本次配股的其他內(nèi)容與公司第八屆董事會(huì) 2022 年第三次

臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì) 2022 年第三次會(huì)議、2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、第

八屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議以及 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過的本次配股相關(guān)議案保持不變。

  以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

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