深圳市特力（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖)

  關(guān)于十屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議

     相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  作為公司的獨(dú)立董事，我們出席了深圳市特力（集團(tuán)）股份

有限公司（以下簡稱“公司”）十屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議，

基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、本次聘任的有關(guān)董事、高級(jí)管理人員不存在《公司法》

《公司章程》等相關(guān)文件中有關(guān)限制擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人

員的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者

且尚未解除的情況，也未曾受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳

證券交易所的任何處罰和懲戒，具備《公司法》及《公司章程》

等規(guī)定的任職資格；

  二、本次聘任有關(guān)董事、高級(jí)管理人員的程序符合法律法規(guī)

及《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)表決程序合法；

  三、本次聘任的董事、高級(jí)管理人員具有多年的相關(guān)工作經(jīng)

歷，其經(jīng)驗(yàn)和能力可以勝任公司相關(guān)崗位的要求。

  綜上，我們同意聘任黃田陽女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；同意聘任

黃田陽女士為公司董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，并同意將該事

項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

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獨(dú)立董事：

胡玉明     江定航              張   棟

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