中糧糖業(yè)控股股份有限公司

董事會環(huán)境、社會及治理（ESG）委員會

(資料圖片)

       議事規(guī)則

            第一章 總 則

  第一條 為明確中糧糖業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱

公司）董事會環(huán)境、社會及治理（ESG）委員會（以下簡稱 ESG

委員會）的組成和職責，規(guī)范工作程序，根據(jù)《公司章程》

                         、

中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司治理準則》及其他有關(guān)

規(guī)定，并結(jié)合公司實際，制定本議事規(guī)則。

  第二條 ESG 委員會是董事會設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要

負責對公司環(huán)境、社會及公司治理工作進行研究并提出建議，

向董事會報告工作。

            第二章 人員組成

  第三條 ESG 委員會成員由三至五名董事組成，其中至少

包括一名獨立董事。

  第四條 ESG 委員會成員由董事會選舉產(chǎn)生。設(shè)主任委員

（召集人）一名， 由委員會選舉產(chǎn)生，負責主持委員會工作。

  第五條 ESG 委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，

連選可以連任。期間如有委員因辭職或其他原因不再擔任公

司董事職務(wù)，其委員資格自其不再擔任董事之時自動喪失。

董事會應(yīng)根據(jù)公司章程及本規(guī)則增補新的委員。

  第六條 ESG 委員會下設(shè) ESG 工作組，工作組成員無需是

ESG 委員會委員，可根據(jù)實際工作需要確定成員組成，負責

委員會日常事務(wù)及執(zhí)行委員會決議，包括但不限于做好委員

會決策的前期準備工作、日常工作聯(lián)絡(luò)、會議組織和執(zhí)行會

議有關(guān)決議等工作。

             第三章 職責權(quán)限

     第七條 ESG 委員會的主要職責權(quán)限：

 （一）關(guān)注研究公司 ESG 領(lǐng)域的法律、法規(guī)及政策,對公司

環(huán)境保護、社會責任、規(guī)范治理等工作方向進行研究并提出

建議；

 （二）研究和制定公司的 ESG 管理的戰(zhàn)略規(guī)劃、管理結(jié)構(gòu)、

制度、策略和實施細則等；

 （三）識別和監(jiān)督對公司業(yè)務(wù)具有重大影響的 ESG 相關(guān)風

險和機遇，指導管理層對 ESG 風險和機遇采取適當?shù)膽?yīng)對措

施；

 （四）審議公司 ESG 相關(guān)披露文件，包括但不限于年度 ESG

報告；

 （五）董事會授權(quán)的其他事宜。

 第八條 ESG 委員會對董事會負責，ESG 委員會的提案提交

董事會審議決定。

             第四章 議事細則

     第九條 ESG 工作組負責做好 ESG 委員會決策的前期準

備工作，提供有關(guān)方面的資料，并向 ESG 委員會提交正式提

案。

     第十條 ESG 委員會會議由主任委員或二分之一以上的

委員提議召開，會議通知于召開前通知全體委員，會議由主

任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。

     第十一條 ESG 委員會會議應(yīng)由二分之一以上的委員出

席方可舉行，每一名委員有一票的表決權(quán)，會議做出的決議，

必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

     第十二條 會議表決方式為舉手表決或投票表決，也可

以采取通訊表決的方式召開。

     第十三條 ESG 委員會會議可邀請公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員及其他相關(guān)人員列席會議。

     第十四條 如有必要，ESG 委員會可以聘請中介機構(gòu)為其

決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。

     第十五條 ESG 委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題

時，當事人應(yīng)回避。

     第十六條 ESG 委員會會議的召開程序、表決方式和會議

通過的議案必須遵循有關(guān)法律法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)

定。

     第十七條 ESG 委員會會議應(yīng)當制作會議記錄。會議記錄

由董事會辦公室制作，出席會議的委員應(yīng)當在 ESG 委員會會

議記錄上簽字。會議記錄由公司董事會秘書保存。

     第十八條 ESG 委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以

書面形式報公司董事會。

     第十九條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義

務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

              第五章 附則

     第二十條 本議事規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)

和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本議事規(guī)則如與國家日后頒布的法

律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家

有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并及時修訂本議事

規(guī)則報董事會審議。

     第二十一條 本議事規(guī)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。

 第二十二條 本議事規(guī)則自股東大會審議通過之日起生

效。

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