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   股票簡(jiǎn)稱：豐原藥業(yè)        股票代碼：000153     公告編號(hào)：2022—037             安徽豐原藥業(yè)股份有限公司         第九屆四次(臨時(shí))董事會(huì)決議公告  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。  安徽豐原藥業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第九屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議于 2022 年 9 月 23 日在公司辦公樓第一會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知于 2022 年 9 月 20日以送達(dá)或電子郵件等方式向公司全體董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員發(fā)出。在保障所有董事充分表達(dá)意見(jiàn)的情況下，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式進(jìn)行表決，應(yīng)參會(huì)董事 9 人，實(shí)際參加表決 9 人，其中公司董事陸震虹女士以通訊方式進(jìn)行表決。公司監(jiān)事和其他高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何宏滿先生主持。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，并以記名式書(shū)面表決的方式，一致通過(guò)如下議案：  一、通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》  鑒于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象中有 38 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄全部/部分限制性股票，根據(jù)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，公司授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 230 人調(diào)整為 223 人，限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量由 2200 萬(wàn)股調(diào)整為 1997 萬(wàn)股。  同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。  公司董事何宏滿、汝添樂(lè)、章紹毅、陸震虹、張軍、段金朝作為激勵(lì)對(duì)象，回避了本議案的表決。公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。  二、通過(guò)《關(guān)于向公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》                 《公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為《公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的首次授予條件業(yè)已成就，同意以 2022 年 9 月價(jià)格為 4.13 元/股。   同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。   公司董事何宏滿、汝添樂(lè)、章紹毅、陸震虹、張軍、段金朝作為激勵(lì)對(duì)象，回避了本議案的表決。公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。   上述議案的詳細(xì)內(nèi)容刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。   三、備查文件   特此公告。                              安徽豐原藥業(yè)股份有限公司                                 董   事   會(huì)                               二〇二二年九月二十三日

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標(biāo)簽： 豐原藥業(yè)