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證券代碼：000568    證券簡稱：瀘州老窖   公告編號：2022-54              瀘州老窖股份有限公司 關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分限制性          股票授予登記完成的公告  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（2018 年修正） 》、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司有關(guān)規(guī)定，瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”                        ）完成了劃”）預(yù)留部分限制性股票授予登記工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：  一、本次激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序?qū)帽O(jiān)事會三次會議，分別審議通過了《關(guān)于<瀘州老窖股份有限公司下發(fā)的《瀘州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于瀘州老窖股份有限公司實施第二期上市公司股權(quán)激勵計劃的批復(fù)》                  （瀘國資考評〔2021〕62號），原則同意公司實施限制性股票激勵計劃。限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。審議通過了《關(guān)于<瀘州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要>的議案》等相關(guān)議案，并對激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及擬激勵對象買賣公司股票情況進行自查，披露了《關(guān)于公司股票情況的自查報告》。十屆監(jiān)事會六次會議，分別審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》     。獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)表了同意的獨立意見。成的公告》，公司完成了首次授予的限制性股票登記工作，授予的限制性股票上市日為 2022 年 2 月 22 日。十屆監(jiān)事會九次會議，分別審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》          。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。限制性股票激勵計劃預(yù)留部分激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》  。十屆監(jiān)事會十三次會議，分別審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》及《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分限制性股票授予價格的議案》。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。     二、本次預(yù)留部分限制性股票授予登記情況     本激勵計劃預(yù)留授予激勵對象共 46 人，為公司核心骨干人員。授予登記情況如下：                             授予數(shù)量      占授予總量     占股本總姓名           職位/崗位描述                              (股)        比例       量比例       核心骨干人員（46 人）          342,334   100.00%   0.02%             合計              342,334   100.00%   0.02%     三、關(guān)于本次授予登記的激勵對象、獲授限制性股票數(shù)量等與已披露的激勵計劃情況一致性的說明     鑒于公司 2021 年度利潤分配方案已實施完畢，根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司 2021 年度利潤分配情況，將預(yù)留部分限制性股票授予價格由 92.71 元/股調(diào)整為以外，與已披露的激勵計劃相關(guān)內(nèi)容一致。  四、激勵計劃有效期、限售期和解除限售安排之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 72 個月。  自激勵對象獲授限制性股票授予完成登記之日起至限制性股票可解除限售日之間的時間，本激勵計劃授予的限制性股票限售期為 24個月。本次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：解除限售安排              解除限售時間         解除限售比例           自授予完成登記之日起24個月后的首個交易日第一個解除限售期   起至授予完成登記之日起36個月內(nèi)的最后一個     40%           交易日當日止           自授予完成登記之日起36個月后的首個交易日第二個解除限售期   起至授予完成登記之日起48個月內(nèi)的最后一個     30%           交易日當日止           自授予完成登記之日起48個月后的首個交易日第三個解除限售期   起至授予完成登記之日起60個月內(nèi)的最后一個     30%           交易日當日止  本計劃授予的限制性股票，在解除限售期的三個會計年度中，分年度進行業(yè)績考核并解除限售，以達到業(yè)績考核目標作為激勵對象的解除限售條件。各會計年度公司業(yè)績考核如下： 解除限售期                     業(yè)績考核目標  第一個           值；相較2019年，2021年凈利潤增長率不低于對標企業(yè)75分位 解除限售期           值；2021年成本費用占營業(yè)收入比例不高于65%。  第二個           值；相較2019年，2022年凈利潤增長率不低于對標企業(yè)75分位 解除限售期           值；2022年成本費用占營業(yè)收入比例不高于65%。  第三個           值；相較2019年，2023年凈利潤增長率不低于對標企業(yè)75分位 解除限售期           值；2023年成本費用占營業(yè)收入比例不高于65%。  注：凈資產(chǎn)收益率指歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。凈利潤指歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的后的凈利潤。對標企業(yè) ROE 大于 35%或者小于-35%，或各考核年度凈利潤較上一年度增長率大于 50%或者小于-50%，在計算各單項指標時董事會可根據(jù)股東大會授權(quán)剔除或更換相關(guān)指標項下的對標企業(yè)。性股票激勵計劃業(yè)績考核辦法》分年進行考核，激勵對象只有在滿足考核條件的前提下，才能部分或全部解除限售當期限制性股票，具體解除限售比例依據(jù)激勵對象個人績效考核結(jié)果確定?？己说燃?ensp;      優(yōu)秀        稱職       基本稱職      不稱職考核系數(shù)        1.0      1.0       0.8        0  考核年度考核合格后激勵對象才具備當期限制性股票的解除限售資格，個人當期實際解除限售額度＝個人績效考核系數(shù)×個人當期計劃解除限售額度。當期未能解除限售的限制性股票按照授予價格與股票市價的較低值回購。市價為董事會審議回購事項前一個交易日公司股票交易均價。   五、激勵對象為董事、高級管理人員的，在限制性股票授予日前   經(jīng)公司自查，公司董事、高級管理人員未參與本次預(yù)留部分限制性股票授予。  六、本次激勵計劃預(yù)留部分限制性股票認購資金的驗資情況合伙）出具了《瀘州老窖股份有限公司驗資報告》                     （川華信驗（2022）第 0088 號）：截至 2022 年 9 月 2 日止，貴公司已收到上述 46 名激勵對象以貨幣資金繳納的按原授予價格 92.71 元/股計算的限制性股票認購款共計人民幣 31,737,785.14 元；根據(jù)調(diào)整后的限制性股票授予價格 89.466 元/股，上述 46 名激勵對象應(yīng)繳納的限制性股票認購款合計應(yīng)為人民幣 30,627,253.64 元，已多繳納的認購款項由貴公司逐一退回至各激勵對象銀行賬戶。貴公司限制性股票認購款共計人民幣肆萬貳仟叁佰叁拾肆元整），計入資本公積人民幣 30,284,919.64 元（大寫：叁仟零貳拾捌萬肆仟玖佰壹拾玖元陸角肆分）。  七、本次授予預(yù)留部分限制性股票的上市日期  本次激勵計劃預(yù)留部分限制性股票的授予日為 2022 年 7 月 25日，授予股份的上市日期為 2022 年 9 月 28 日。  八、本次授予登記完成后對公司實際控制人、控股股東及一致行動人的影響  本次授予登記完成后，公司股份總數(shù)由 1,471,615,076 股增加至例變動情況如下：                   本次授予完成前         本次授予完成后   股東名稱          持股數(shù)量    占總股本    持股數(shù)量    占總股本                  （股）    比例（%）   （股）    比例（%）瀘州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會            1,111,930     0.08      1,111,930      0.08瀘州老窖集團有限責任公司            381,088,389     25.90    381,088,389     25.89瀘州市興瀘投資集團有限公司           365,971,142     24.87    365,971,142     24.86    本次預(yù)留部分限制性股票授予登記完成后，不會導(dǎo)致公司控股 股東及實際控制人發(fā)生變化。    九、授予前后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況                  變動前                 本次變動              變動后  股份類別           股份數(shù)（股）          比例（%）      （股）        股份數(shù)（股）         比例（%）有限售條件的股   份無限售條件的股   份   總計     1,471,615,076      100      342,334   1,471,957,410    100   （注：以上股本結(jié)構(gòu)實際變動結(jié)果以限制性股票授予登記事項完成后中國 登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準。）    本次限制性股票授予登記完成后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。    十、本次募集資金使用說明    本次預(yù)留部分限制性股票募集的資金將全部用于補充公司流動 資金。    十一、對公司每股收益的影響    本次限制性股票授予完成后，按新股本 1,471,957,410 股攤薄計 算，2021 年度每股收益為 5.40 元/股。    十二、完成本次授予后對相關(guān)年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響    根據(jù)《企業(yè)會計準則第 11 號——股份支付》的規(guī)定，公司限制 性股票的授予對公司相關(guān)年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果將產(chǎn)生一定的影響。董事會已確定限制性股票激勵計劃的授予日為 2022 年 7 月 25日，在 2022 年—2026 年將按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允價值總額分期確認限制性股票激勵成本。     經(jīng)測算，本次限制性股票激勵成本合計為 4,941.04 萬元，2022年—2026 年限制性股票成本攤銷情況見下表：（萬元）      （萬元）        （萬元）       （萬元）           （萬元）     激勵成本將在管理費用中列支，表格數(shù)據(jù)對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響為測算數(shù)據(jù)，并不代表最終的會計成本。實際會計成本除了與實際授予日、授予價格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實際生效和失效的限制性股票數(shù)量有關(guān)。上述對公司經(jīng)營成果的影響最終結(jié)果將以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準。                                 瀘州老窖股份有限公司                                          董事會

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標簽： 限制性股票 激勵計劃 瀘州老窖