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證券代碼：603366     證券簡稱：日出東方              公告編號：2022-056              日出東方控股股份有限公司      關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。      重要內容提示：   ?   股東大會召開日期：2022年10月14日   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票       系統(tǒng)一、召開會議的基本情況(一)    股東大會類型和屆次(二)    股東大會召集人：董事會(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結  合的方式(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點  召開的日期時間：2022 年 10 月 14 日     14 點 00 分  召開地點：連云港市海寧工貿園瀛洲南路 199 號公司會議室(五)    網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)   網(wǎng)絡投票起止時間：自 2022 年 10 月 14 日                至 2022 年 10 月 14 日   采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。(六)    融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序       涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運  作》等有關規(guī)定執(zhí)行。(七)    涉及公開征集股東投票權無二、會議審議事項  本次股東大會審議議案及投票股東類型                                       投票股東類型序號                議案名稱                                         A 股股東累積投票議案      上述議案分別已經公司第四屆董事會第二十八次會議和第四屆監(jiān)事會第    十六次會議審議通過。具體情況參見公司于 2022 年 9 月 28 日在上海證券交    易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《中 國 證 券 報》、                                       《上 海 證 券 報》上披    露的董事會及監(jiān)事會決議公告。    應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無三、股東大會投票注意事項    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）      進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進       行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身       份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。  (二)      持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。            持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡       投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶       下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。            持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別       以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。  (三)      股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投       票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。  (四)      同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決       的，以第一次投票結果為準。  (五)      股東對所有議案均表決完畢才能提交。  (六)      采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件四、     會議出席對象(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。      股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權登記日       Ａ股        603366   日出東方   2022/10/10(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。(三)    公司聘請的律師。(四)    其他人員五、     會議登記方法(一) 登記方式（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；（3）異地股東可以采用書面信函或傳真辦理登記，不接受電話登記。(二)登記時間：2022 年 10 月 12 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。(三)登記地點：連云港海寧工貿園瀛洲南路 199 號六、    其他事項（一）聯(lián)系方式：聯(lián)系部門：日出東方控股股份有限公司董事會辦公室聯(lián)系電話：0518-85959992          聯(lián)系傳真：0518-85807993聯(lián)系郵箱：zqb@solareast.com      聯(lián)系人：陳先生聯(lián)系地址：連云港海寧工貿園瀛洲南路 199 號           郵編：222243（二）本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。特此公告。                              日出東方控股股份有限公司董事會附件 1：授權委托書附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明?    報備文件提議召開本次股東大會的董事會決議附件 1：授權委托書                     授權委托書日出東方控股股份有限公司：       茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 14日召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號：序號     累積投票議案名稱                        投票數(shù)委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：委托人身份證號：                  受托人身份證號：                         委托日期：     年   月    日備注：委托人應當在委托書中“同意”、              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。  二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。  三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。  四、示例：  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：    累積投票議案    …… ……  某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權。   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。   如表所示：                             投票票數(shù)序號       議案名稱                   方式一    方式二    方式三    方式………     ……            …      …      …

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標簽： 日出東方 臨時股東大會 股份有限公司