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證券代碼：002434       證券簡稱：萬里揚          公告編號：2022- 060                浙江萬里揚股份有限公司              第五屆董事會第九次會議決議公告  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  浙江萬里揚股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議通知于2022年9月24日以電子郵件、書面形式送達公司全體董事，并于2022年9月28日以通訊方式召開，會議應參與董事9名，實際參與董事9名。會議通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議以書面表決方式通過了以下決議：   一、審議通過《關于擬與浙江江山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽署<項目投資協(xié)議書>的議案》  具體內容詳見刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于擬與浙江江山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《項目投資協(xié)議書》的公告》（2022-062）  本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。  二、審議通過《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》  董事會決定于 2022 年 10 月 14 日（星期五）下午 14:00 在浙江省金華市賓虹西路 3999 號公司二樓會議室召開公司 2022 年第二次臨時股東大會，會議通知詳見 2022 年 9 月 29 日的《證券時報》、《證 券 日 報》、《中 國 證 券 報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。  特此公告。                                  浙江萬里揚股份有限公司                                       董事會

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