新疆合金投資股份有限公司

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 獨(dú)立董事關(guān)于第十二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

(相關(guān)資料圖)

                  獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳

證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)

規(guī)定要求，我們作為新疆合金投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，

在查閱公司提供的有關(guān)資料、了解有關(guān)情況后，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，就公司第

十二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公

司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》和《關(guān)于聘任公司財(cái)

務(wù)總監(jiān)的議案》發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定之情形，也不存在其他不得擔(dān)

任上市公司高級(jí)管理人員之情形，其任職資格合法；

聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

景、工作經(jīng)歷、專業(yè)能力和身體狀況，具備相應(yīng)的任職資格和能力，能夠勝任公

司高級(jí)管理崗位的職責(zé)要求。

  我們同意聘任李圣君先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任白巨強(qiáng)先生、王加凡先

生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任王勇先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，同意聘任李建軍

先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  獨(dú)立董事：馬鳳云、胡本源、陳紅柳

                     新疆合金投資股份有限公司董事會(huì)

                          二〇二二年十月十日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 合金投資