深圳市名家匯科技股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

 關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見

  深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 12

日召開了第四屆董事會第十六次會議。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

則》

 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運

作》

 《上市公司獨立董事履職指引》

              《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》

                                《獨

立董事工作制度》等法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，

本著謹慎的原則，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)就公司第四屆董事會第十六次會議審

議的相關事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、關于向深圳市高新投集團有限公司申請定向融資展期的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認為公司本次向深圳市高新投集團有限公司定向融資計劃展期

符合公司實際情況，符合相關法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，決策程序合法、

有效，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。公司全資子公司、控股

股東程宗玉及配偶劉衡為公司向深圳市高新投集團有限公司定向融資計劃展期

提供擔保，有利于促成本次定向融資計劃的順利展期，有利于緩解公司的資金壓

力和支持公司的業(yè)務發(fā)展，符合相關法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，不存在損

害公司及全體股東利益的情形。

  二、關于控股股東為公司向深圳市高新投集團有限公司申請定向融資展期

提供關聯(lián)擔保的獨立意見

  本次關聯(lián)擔保為公司控股股東及其配偶為公司定向融資展期無償提供全額

無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，有利于滿足公司資金需求，公司無需支付

擔保費用，且無需提供反擔保，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。我

們同意由控股股東及其配偶為公司向深圳市高新投集團有限公司定向融資展期

提供擔保。

（以下無正文）

（本頁無正文，為深圳市名家匯科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第

十六次會議相關事項的獨立意見簽字頁）

獨立董事：

   周到           蔣巖波              張博

                       時間：2022 年 10 月 12 日

查看原文公告

標簽： 獨立董事