證券代碼：688597       證券簡稱：煜邦電力         公告編號：2022-048

               北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 21 日

在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開了第三屆董事會第十二次會議，會議通

知已于 2022 年 10 月 10 日以書面及通訊方式送達(dá)全體董事，與會的各位董事已知

悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。本次董事會會議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席會議

董事 9 人，會議由董事長周德勤先生主持，監(jiān)事、高級管理人員列席。會議的召

開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

   二、董事會決議審議情況

   與會董事認(rèn)真審議本次會議議案并以投票表決方式審議通過了以下議案：

   董事會認(rèn)為，公司 2022 年第三季度報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；三季度報告的編制、審議程序、內(nèi)容和格式符合相關(guān)

法律法規(guī)及公司章程等規(guī)章制度的規(guī)定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的財(cái)

務(wù)狀況和經(jīng)營成果；三季度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與報告編制和審議的

人員有違反保密規(guī)定的行為。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

   具體內(nèi)容詳見刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022 年第

三季度報告》。

   特此公告

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會

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