證券代碼：603823        證券簡稱：百合花     公告編號(hào)：2022-038

                百合花集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2022年11月9日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2022 年 11 月 9 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：浙江省杭州市錢塘新區(qū)經(jīng)五路 1768 號(hào)公司四樓會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 11 月 9 日

                   至 2022 年 11 月 9 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)

    范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

 序號(hào)                      議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

           案》

           用的可行性分析報(bào)告的議案》

           案》

           易的議案》

           股份認(rèn)購協(xié)議>的議案》

           填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

           的議案》

           約的議案》

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議

  通過，詳見刊登于 2022 年 10 月 24 日的《上 海 證 券 報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)

  站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：百合花控股有限公司、陳立榮、王迪明、陳衛(wèi)

忠、陳鵬飛、陳燕南、高建江

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

       進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

       行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股      603823   百合花    2022/11/3

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   公司聘請(qǐng)的律師。

(四)   其他人員

五、    會(huì)議登記方法

（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其它能夠表明其身份的有

效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身

份證件、股東授權(quán)委托書和股票賬戶卡。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代

表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；

委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人

依法出具的書面授權(quán)委托書。

（3）異地股東可用傳真或郵件方式進(jìn)行登記，須在登記時(shí)間 2022 年 11 月 7 日

下午 5 點(diǎn)前送達(dá)，傳真或郵件登記須附上上述（1）、          （2）款所列的證明材料復(fù)印

件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

授權(quán)委托書格式參見附件 1。

六、    其他事項(xiàng)

會(huì)的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。

聯(lián)系地址：浙江省杭州市錢塘新區(qū)經(jīng)五路 1768 號(hào)

郵   編：311228

聯(lián)系部門：公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：0571-82965995

傳   真：0571-82965995

特此公告。

                            百合花集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

百合花集團(tuán)股份有限公司：

    茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 9

日召開的貴公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào) 非累積投票議案名稱                     同意   反對(duì)   棄權(quán)

    案》

    案的議案》

      預(yù)案>的議案》

      集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》

      報(bào)告的議案》

      及關(guān)聯(lián)交易的議案》

      公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議>的議案》

      期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾

      的議案》

      相關(guān)事宜的議案》

      于發(fā)出要約的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 集團(tuán)股份有限公司