證券代碼：600963            證券簡(jiǎn)稱：岳陽(yáng)林紙              公告編號(hào)：2022-049

                  岳陽(yáng)林紙股份有限公司

(資料圖片)

       關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為

   公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

   ?   擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以

       下簡(jiǎn)稱“天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）

  一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

  （一）機(jī)構(gòu)信息

事務(wù)所名稱         天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期          2011 年 7 月 18 日           組織形式     特殊普通合伙

注冊(cè)地址          浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路 128 號(hào) 6 樓

首席合伙人         胡少先               上年末合伙人數(shù)量              210 人

上 年 末 執(zhí) 業(yè) 人 注冊(cè)會(huì)計(jì)師                                     1901 人

員數(shù)量         簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師                       749 人

          業(yè)務(wù)收入總額                    30.6 億元

          審計(jì)業(yè)務(wù)收入                    27.2 億元

入

          證券業(yè)務(wù)收入                    18.8 億元

              客戶家數(shù)                  529 家

              審計(jì)收費(fèi)總額                5.7 億元

司（含 A、B 股）                      業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，建筑業(yè)，

審計(jì)情況       涉及主要行業(yè)               電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，金

                                融業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，文化、

                                體育和娛樂(lè)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，水利、

                                環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)

                                服務(wù)業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，采礦業(yè)，住

                                宿和餐飲業(yè)，教育，綜合等

               本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)（制造業(yè)）                 395

      上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金 1

  億元以上，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過(guò) 1 億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)

  保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)

  規(guī)定。

      近三年天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事

  訴訟中均無(wú)需承擔(dān)民事責(zé)任。

      天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施

  近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 20 次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律

  監(jiān)管措施。

      （二）項(xiàng)目信息

            何時(shí)成      何時(shí)開(kāi)始     何時(shí)開(kāi)      何時(shí)開(kāi)始為

項(xiàng)目組                                             近三年簽署或復(fù)核上市

      姓名    為注冊(cè)      從事上市     始在本      本公司提供

 成員                                              公司審計(jì)報(bào)告情況

            會(huì)計(jì)師      公司審計(jì)     所執(zhí)業(yè)       審計(jì)服務(wù)

                                                近三年簽署了海順新材、

項(xiàng)目合

    劉鋼躍     2001 年   1997 年   1998 年   2018 年   岳陽(yáng)林紙、湖南投資等上

伙人

                                                市公司年度審計(jì)報(bào)告

                                                近三年簽署了海順新材、

      劉鋼躍   2001 年   1997 年   1998 年   2018 年   岳陽(yáng)林紙、湖南投資等上

簽字注

                                                市公司年度審計(jì)報(bào)告

冊(cè)會(huì)計(jì)

師                                               近三年簽署了海順新材、

      黃湘?zhèn)?ensp;  2006 年   2008 年   2007 年   2018 年   岳陽(yáng)林紙、湖南發(fā)展等上

                                                市公司年度審計(jì)報(bào)告

質(zhì)量控                                             近三年簽署了道通科技、

    吳懿忻     1998 年   2006 年   1996 年   2019 年

制復(fù)核                                             正泰電器、東方材料、偉

人                                            星股份、諾力股份、喜臨

                                             門等上市公司年度審 計(jì)

                                             報(bào)告。

          項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年存在因執(zhí)業(yè)行為

        受到證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理措施的情況，未受到刑事處罰、行政處罰和自律

        監(jiān)管措施。具體情況詳見(jiàn)下表：

                          處理

               處理處罰日           實(shí)施

序號(hào)        姓名              處罰              事由及處理處罰情況

                 期             單位

                          類型

                                   事由：金貴銀業(yè)股份有限公司 2018 年度、2019

                                   年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目中存在問(wèn)題；處理處罰

                          監(jiān)管

                               湖南證 情況：湖南證監(jiān)局對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所及簽字

                               監(jiān)局 注冊(cè)會(huì)計(jì)師采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施。湖

                          措施

                                   南證監(jiān)局未對(duì)本所進(jìn)行立案稽查和行政處罰，

                                   該事項(xiàng)已完結(jié)。

          天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目

        質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

          天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)服務(wù)費(fèi)按照業(yè)務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任、簡(jiǎn)繁程度、工作要求、

        工作時(shí)間及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入專業(yè)技術(shù)程度等因素協(xié)商確定。

          公司 2021 年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣 165 萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為人民幣 135

        萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣 30 萬(wàn)元。2022 年度天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)

        費(fèi)用將參照 2021 年度的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)審計(jì)工作量及市場(chǎng)價(jià)格，由公司股東

        大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

          二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

          （一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況

          公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的任職資格進(jìn)

        行了審查，并對(duì)其以往年度對(duì)公司的審計(jì)工作進(jìn)行了評(píng)估，認(rèn)為：

          天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，

具備多年為上市公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)勝任能力和投資

者保護(hù)能力。為公司提供審計(jì)服務(wù)期間恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)

準(zhǔn)則，較好地完成了公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作。

  本委員會(huì)提議續(xù)聘該所為公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，同

意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

可意見(jiàn)如下：

  天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)、

履職能力、投資者保護(hù)能力，在為公司提供審計(jì)服務(wù)過(guò)程中，勤勉、盡責(zé)，能夠

客觀、獨(dú)立地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)控情況進(jìn)行審計(jì)，滿足公司財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)工

作的要求。同意續(xù)聘該所為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同

意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

  （1）公司本次續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《岳陽(yáng)

林紙股份有限公司章程》的規(guī)定，不會(huì)損害全體股東的合法權(quán)益。

  （2）天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擁有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資

格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，

能夠滿足公司 2022 年度相關(guān)審計(jì)工作的需要。

  （3）同意公司本次續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)，并同意將相關(guān)議案提交公司股

東大會(huì)審議。

  （三）董事會(huì)的審議和表決情況

  公司于 2022 年 10 月 25 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，以 7 票同意、0

票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為

公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

  （四）生效日期

  本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)

審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

        岳陽(yáng)林紙股份有限公司董事會(huì)

            二〇二二年十月二十五日

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標(biāo)簽： 岳陽(yáng)林紙 財(cái)務(wù)審計(jì) 普通合伙