證券代碼：300560     證券簡稱：中富通         公告編號：2022-078

(資料圖)

              中富通集團(tuán)股份有限公司

  本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

會以電子郵件、電話等形式向各位董事發(fā)出召開公司第四屆董事會第二十四次會

議的通知，并于 2022 年 10 月 26 日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開了此次會議。

會議應(yīng)到董事 9 人(其中獨(dú)立董事 3 名)，實(shí)到 9 人，會議由董事長陳融潔先生主

持。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了此次會議。會議的召集和召開程序符合《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議經(jīng)過認(rèn)真審議并通過如下決議：

票棄權(quán)。

  經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司已嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會和深圳證

券交易所的規(guī)定，編制公司《2022 年第三季度報(bào)告》。報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   相關(guān)內(nèi)容詳見同日披露的公司《2022 年第三季度報(bào)告》。

果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  董事會同意公司控股子公司上海星樅科技有限公司（以下簡稱“上海星樅”）

與成都良辰美文化傳播有限公司（以下簡稱“良辰美”）及其股東江杭和王冠簽

訂《增資及股權(quán)收購意向書》。上海星樅以自有資金 2000 萬元認(rèn)購良辰美全部

新增注冊資本，并分別受讓江杭及王冠持有良辰美 23.33%和 10%的股權(quán)。

  相關(guān)內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于控股子公司簽署增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公

告》。

三、備查文件

《第四屆董事會第二十四次會議決議》

特此公告。

                    中富通集團(tuán)股份有限公司

                              董 事 會

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