北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作
制度》等相關(guān)規(guī)定,我們作為北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公
司”)獨(dú)立董事,本著對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,基于個(gè)人獨(dú)立判斷的立場(chǎng),
認(rèn)真審閱了公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)議案,現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下:
一、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為:李紅雨女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員
的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;未被證券交易所公開認(rèn)定為不
適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易
所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng);沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)
被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形;經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》
等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件,并具備與其所聘職務(wù)以及行使職權(quán)相
適應(yīng)的任職經(jīng)歷、履職能力和條件。
綜上,我們一致同意公司聘任李紅雨女士為公司總經(jīng)理。任期自公司第四屆
董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
二、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為:韓傳俊先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員
的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;未被證券交易所公開認(rèn)定為不
適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易
所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng);沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)
被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形;經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》
等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件,并具備與其所聘職務(wù)以及行使職權(quán)相
適應(yīng)的任職經(jīng)歷、履職能力和條件。
綜上,我們一致同意公司聘任韓傳俊先生為公司副總經(jīng)理。任期自公司第四
屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
三、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為:李燁華女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員
的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;未被證券交易所公開認(rèn)定為不
適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易
所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng);沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)
被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形;經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》
等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件,并具備與其所聘職務(wù)以及行使職權(quán)相
適應(yīng)的任職經(jīng)歷、履職能力和條件。
綜上,我們一致同意聘任李燁華女士為公司董事會(huì)秘書。任期自公司第四屆
董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
四、關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為:俞映君女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員
的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;未被證券交易所公開認(rèn)定為不
適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易
所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng);沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)
被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形;經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”,符合《公司法》
等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件,并具備與其所聘職務(wù)以及行使職權(quán)相
適應(yīng)的任職經(jīng)歷、履職能力和條件。
綜上,我們一致同意公司聘任俞映君女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。任期自公司第四
屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事
任佳、王展、周順祥
查看原文公告
標(biāo)簽: 獨(dú)立董事
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