淮北礦業(yè)控股股份有限公司

     會(huì)議資料

   股票代碼：600985

【資料圖】

   二○二二年十一月

淮北礦業(yè)控股股份有限公司                           2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

              淮北礦業(yè)控股股份有限公司

   一、會(huì)議召開時(shí)間：

   （一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022 年 11 月 15 日上午 9:00

   （二）網(wǎng)絡(luò)投票：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平

臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

   二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：安徽省淮北市人民中路 276 號(hào)淮北礦業(yè)會(huì)議中心

   三、與會(huì)人員

   （一）截至 2022 年 11 月 8 日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東或其代理人；

   （二）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

   （三）本次會(huì)議的見證律師；

   （四）本次會(huì)議的工作人員。

   四、主持人：董事長(zhǎng)孫方

   五、會(huì)議主要議程安排

   （一）宣布開會(huì)

   （二）宣讀和審議議案

   （三）股東或股東代表發(fā)言、提問

   （四）投票表決

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  （五）等待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果

  （六）宣讀決議和法律意見書

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  重要提示：受新冠肺炎疫情影響，為嚴(yán)格落實(shí)疫情防控工作要求，切實(shí)保護(hù)

參會(huì)股東和其他人員的健康安全，減少人員聚集，降低感染風(fēng)險(xiǎn)，建議公司股東

及股東代表優(yōu)先選擇通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)。確需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

的股東及股東代表，請(qǐng)嚴(yán)格遵守淮北市新冠肺炎疫情防控政策的相關(guān)要求，并提

前與公司聯(lián)系。

  為維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，確?；幢钡V業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“公司”）2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)順利召開，根據(jù)《公司法》《公司章程》

及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，特制定本須知，請(qǐng)出席股東大會(huì)的全

體人員自覺遵守。

  一、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東需注意事項(xiàng)

安排和會(huì)務(wù)工作。

料原件（身份證、授權(quán)委托書、證券賬戶卡、法定代表人資格有效證明、加蓋公

章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等）于 2022 年 11 月 15 日上午 8:30—9:00 準(zhǔn)時(shí)到

達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)。

會(huì)場(chǎng)秩序，參會(huì)股東進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，請(qǐng)將手機(jī)關(guān)閉或調(diào)至振動(dòng)狀態(tài)。謝絕個(gè)人錄音、

拍照及錄像。對(duì)于干擾會(huì)議正常秩序、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，工

作人員有權(quán)予以制止，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。

和提問的股東事先向大會(huì)會(huì)務(wù)組登記申請(qǐng)，并提供發(fā)言提綱，由公司統(tǒng)一安排發(fā)

言和解答。議案表決開始后，大會(huì)將不再安排股東發(fā)言。股東發(fā)言順序按持股數(shù)

量排列。

容，超出此限的大會(huì)組織方有權(quán)取消發(fā)言人該次發(fā)言資格，董事、總經(jīng)理、監(jiān)事

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或應(yīng)答者有權(quán)拒絕回答無關(guān)問題。

股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東在投票表

決時(shí)，必須填寫股東名稱或出席代表人姓名，在表決票每項(xiàng)議案下設(shè)的“同意”、

“反對(duì)”、

    “棄權(quán)”三項(xiàng)中任選一項(xiàng)，并以打“√”表示，未填、填錯(cuò)、字跡無法

辨認(rèn)的表決票或未投票的表決票均視為“棄權(quán)”。完成后將表決票及時(shí)交給工作

人員，以便及時(shí)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。

決權(quán)的股東所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意即為通過；第 2 項(xiàng)議案為普通決

議議案，按出席本次股東大會(huì)的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上

同意即為通過。

同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加

計(jì)票、監(jiān)票。表決結(jié)果由計(jì)票、監(jiān)票小組推選代表宣布。

程進(jìn)行見證，并出具法律意見。

   二、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東需注意事項(xiàng)

交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，

的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行

投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視

為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。

票，以第一次投票為準(zhǔn)。

                              淮北礦業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

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議案一

          關(guān)于修訂《公司董事會(huì)議事規(guī)則》及

               《公司章程》部分條款的議案

各位股東：

  為貫徹落實(shí)國企改革三年行動(dòng)工作部署要求，進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)董事會(huì)重要職

權(quán)，切實(shí)發(fā)揮董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)作用，有效提升董事會(huì)行權(quán)履職能

力，增強(qiáng)企業(yè)改革發(fā)展活力，公司擬對(duì)《公司董事會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》

相關(guān)條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

  一、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》修訂情況

        修訂前                    修訂后

  第三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》       第三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》和《公司

和《公司章程》規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使    章程》規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，包括但不限

職權(quán)，包括但不限于:           于:

  （一）召集股東大會(huì)，并向股東大       （一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工

會(huì)報(bào)告工作；               作；

  （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；         （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

  （三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資       （三）中長(zhǎng)期發(fā)展決策權(quán)。制訂中長(zhǎng)期發(fā)展

方案；                  規(guī)劃綱要、重大投資方案和培育新業(yè)務(wù)領(lǐng)域；

  （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方       （四）經(jīng)理層成員選聘權(quán)、業(yè)績(jī)考核權(quán)和薪

案、決算方案；              酬管理權(quán)。決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事

  （五）制訂公司的利潤分配方案和    會(huì)秘書，并根據(jù)總經(jīng)理的提名,決定聘任或者解聘

彌補(bǔ)虧損方案；              公司副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員；制定經(jīng)理層成員

  （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)    經(jīng)營業(yè)績(jī)考核辦法，科學(xué)合理確定經(jīng)理層成員業(yè)

資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；   績(jī)考核結(jié)果；制定經(jīng)理層薪酬管理辦法、薪酬分

  （七）擬訂公司重大收購、收購本    配方案，建立健全約束機(jī)制；

公司股票或者合并、分立、解散及變更       (五)職工工資分配管理權(quán)。制定工資總額管

公司形式的方案；             理辦法，明確工資總額決定機(jī)制，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)職工

  （八）經(jīng)三分之二以上董事出席的    工資有關(guān)指標(biāo)執(zhí)行情況以及統(tǒng)籌推進(jìn)公司內(nèi)部收

董事會(huì)會(huì)議決議通過，決定因《公司章    入分配制度改革；

程》第二十六條第（三）項(xiàng)、第（五）       (六)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)。制定擔(dān)保、負(fù)債

項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定原因收購公司股份    以及對(duì)外捐贈(zèng)等制度；

事項(xiàng)；                     （七）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

  （九）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決       （八）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方

                     案；

定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)

                        （九）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方

抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)

                     案；

交易等事項(xiàng)；                  （十）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行

  （十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)    債券或其他證券及上市方案；

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置；                     （十一）擬訂公司重大收購、收購本公司股票

  （十一）聘任或者解聘公司經(jīng)理、    或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

董事會(huì)秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或      （十二）經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)

                     議決議通過，決定因《公司章程》第二十六條第

者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)

                     （三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定原因收

管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事    購公司股份事項(xiàng)；

項(xiàng)；                     （十三）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)

  （十二）制訂公司的基本管理制度；   外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事

  （十三）制訂《公司章程》的修改    項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；

方案；                    （十四）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

  （十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；      （十五）制訂公司的基本管理制度；

                       （十六）制訂《公司章程》的修改方案

  （十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更

                       （十七）管理公司信息披露事項(xiàng)；

換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；         （十八）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審

  （十六）聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)    計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

并檢查經(jīng)理的工作；              （十九）聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理

  （十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)    的工作；

章或《公司章程》授予的其他職權(quán)。       （二十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司

                     章程》授予的其他職權(quán)。

     二、《公司章程》修訂情況

         修訂前                     修訂后

 第一百零九條 董事會(huì)行使下列職      第一百零九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

權(quán)：                    （一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

 （一）召集股東大會(huì)，并向股東大      （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

會(huì)報(bào)告工作；                （三）中長(zhǎng)期發(fā)展決策權(quán)。制訂中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)

 （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；       劃綱要、重大投資方案和培育新業(yè)務(wù)領(lǐng)域；

 （三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資      （四）經(jīng)理層成員選聘權(quán)、業(yè)績(jī)考核權(quán)和薪酬

方案；                  管理權(quán)。決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)

 （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方     秘書，并根據(jù)總經(jīng)理的提名,決定聘任或者解聘公

案、決算方案；              司副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員；制定經(jīng)理層成員經(jīng)

 （五）制訂公司的利潤分配方案和     營業(yè)績(jī)考核辦法，科學(xué)合理確定經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)

彌補(bǔ)虧損方案；              考核結(jié)果；制定經(jīng)理層薪酬管理辦法、薪酬分配

 （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)     方案，建立健全約束機(jī)制；

資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；    (五)職工工資分配管理權(quán)。制定工資總額管理

 （七）擬訂公司重大收購、收購本     辦法，明確工資總額決定機(jī)制，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)職工工

公司股票或者合并、分立、解散及變更    資有關(guān)指標(biāo)執(zhí)行情況以及統(tǒng)籌推進(jìn)公司內(nèi)部收入

公司形式的方案；             分配制度改革；

 （八）經(jīng)三分之二以上董事出席的      (六)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)。制定擔(dān)保、負(fù)債以

董事會(huì)會(huì)議決議通過，決定因本章程第    及對(duì)外捐贈(zèng)等制度；

二十六條第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第     （七）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（六）項(xiàng)規(guī)定原因收購公司股份事項(xiàng)；     （八）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方

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 （九）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決    案；

定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)    （九）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方

抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)   案；

交易、對(duì)外捐贈(zèng)等事項(xiàng)；          （十）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行

 （十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)    債券或其他證券及上市方案；

置；                   （十一）擬訂公司重大收購、收購本公司股票

 （十一）決定聘任或者解聘公司經(jīng)    或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

理、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員，    （十二）經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)

并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；根據(jù)經(jīng)   議決議通過，決定因《公司章程》第二十六條第

理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)   （三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定原因收

理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決   購公司股份事項(xiàng)；

定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；         （十三）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)

 （十二）制訂公司的基本管理制度； 外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事

 （十三）制訂本章程的修改方案；    項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外捐贈(zèng)等事項(xiàng)；

 （十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；     （十四）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

 （十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更     （十五）制訂公司的基本管理制度；

換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；       （十六）制訂《公司章程》的修改方案；

 （十六）聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)     （十七）管理公司信息披露事項(xiàng)；

并檢查經(jīng)理的工作；            （十八）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審

 （十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)    計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

章或本章程授予的其他職權(quán)。        （十九）聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理

                    的工作；

                     （二十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司

                    章程》授予的其他職權(quán)。

     除上述內(nèi)容修訂外，

             《公司董事會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》其余條款不變。

     該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)以

特別決議審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或授權(quán)代表辦理工商登記備案相

關(guān)事宜。

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議案二

          關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案

各位股東：

  鑒于公司董事李智先生辭去公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員

會(huì)委員職務(wù)，其辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。為保證公司董事會(huì)工作正常開展，

經(jīng)公司股東安徽全威銅業(yè)控股有限公司推薦及公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，

董事會(huì)同意提名喬飛先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。喬飛先生當(dāng)選

后將接任李智先生原擔(dān)任的第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。任期自股東大會(huì)

審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。

  該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，同時(shí)董事會(huì)提名委員

會(huì)對(duì)上述非獨(dú)立董事候選人的任職資格發(fā)表了審核意見，且獨(dú)立董事已就上述非

獨(dú)立董事候選人的提名發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

附件：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

  喬飛，男，1981 年 11 月生，本科學(xué)歷，注冊(cè)稅務(wù)師。2007 年 4 月至 2008

年 5 月任寧波科博特鈷鎳有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2008 年 5 月至 2009 年 5 月任深圳

市金和能電池科技有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2009 年 6 月至 2012 年 6 月任寧波金美亞

池州鋼管制造有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2012 年 6 月至 2020 年 6 月任全威（銅陵）銅

業(yè)科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2020 年 6 月至今任安徽全威銅業(yè)控股有限公司金融

副總裁。

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標(biāo)簽： 淮北礦業(yè) 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司