證券代碼：600850       證券簡稱：電科數(shù)字         公告編號：臨 2022-058

           中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司

      關(guān)于注銷公司第二期股票期權(quán)激勵計劃

(資料圖片)

           首次授予部分股票期權(quán)的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十七次

會議于 2022 年 11 月 4 日召開，會議審議通過了《關(guān)于注銷公司第二期股票期權(quán)

激勵計劃首次授予部分股票期權(quán)的議案》?，F(xiàn)對有關(guān)事項說明如下：

  一、股票期權(quán)激勵計劃概況

第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）及摘要的

議案》、《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵計劃管理辦法的議案》、《關(guān)于公司第

二期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案》等議案，關(guān)聯(lián)董事對該等議案

回避表決。獨(dú)立董事對公司第二期股票期權(quán)激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）

發(fā)表了獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會對本激勵計劃擬授予激勵對象名單進(jìn)行了核查，并

出具了審核意見。

技術(shù)股份有限公司實施第二期 A 股股票期權(quán)激勵計劃的批復(fù)》（電科資【2021】

勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。至公示期滿，公司未收到任何組織或個人對首

次授予激勵對象名單提出的異議。2021 年 11 月 2 日，公司公告了《監(jiān)事會關(guān)于

公司第二期股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說

明》。

《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關(guān)于公司第二

期股票期權(quán)激勵計劃管理辦法的議案》、《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵計劃實

施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理股

票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，并于 2021 年 11 月 9 日公告了《關(guān)于公司第

二期股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第二期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象

名單、股票期權(quán)授予數(shù)量及行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵

計劃首次授予股票期權(quán)的議案》。公司首次授予的激勵對象人數(shù)由 315 人調(diào)整為

預(yù)留的股票期權(quán)數(shù)量由 502.4675 萬份調(diào)整為 492.7689 萬份，股票期權(quán)的行權(quán)價

格由 24.14 元/股調(diào)整為 23.89 元/股。公司董事會確定本激勵計劃的首次授予日

為 2021 年 11 月 10 日，向 310 名激勵對象授予 1,971.0757 萬份股票期權(quán)，行權(quán)

價格為 23.89 元/股。關(guān)聯(lián)董事對該等議案回避表決。公司獨(dú)立董事就本次調(diào)整及

本次授予相關(guān)事項發(fā)表了獨(dú)立意見。

記數(shù)量為 1,971.0757 萬份，授予人數(shù)為 310 人，并于 2021 年 12 月 15 日公告了

《關(guān)于第二期股票期權(quán)激勵計劃首次授予登記完成的公告》。

會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第二期股票期權(quán)激勵計劃股票期

權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予公司第二期股票期權(quán)激勵計

劃預(yù)留股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于注銷公司第二期股票期權(quán)激勵計劃首次授予部

分股票期權(quán)的議案》。公司首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由 1,971.0757 萬份調(diào)整為

首次及預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價格由 23.89 元/股調(diào)整為 18.08 元/股。公司董

事會確定以 2022 年 11 月 4 日為預(yù)留股票期權(quán)授權(quán)日，向 110 名激勵對象授予

權(quán)不再授予，并作廢失效。鑒于本激勵計劃首次授予的 7 名激勵對象因離職已不

符合激勵條件，7 名激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的合計 55.3173 萬份股票期權(quán)由

公司統(tǒng)一注銷。關(guān)聯(lián)董事對相關(guān)議案回避表決。公司獨(dú)立董事就上述事項發(fā)表了

獨(dú)立意見。

  二、注銷首次授予部分股票期權(quán)

  根據(jù)公司《第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃草

案》”）第十二章的相關(guān)規(guī)定，鑒于本激勵計劃首次授予的 7 名激勵對象因離職

已不符合激勵條件，不再具備激勵對象資格，根據(jù)股東大會的授權(quán)，7 名激勵對

象已獲授但尚未行權(quán)的合計 55.3173 萬份股票期權(quán)由公司統(tǒng)一注銷。

  注銷完成后，本激勵計劃首次授予股票期權(quán)的激勵對象人數(shù)由 310 人調(diào)整為

  三、監(jiān)事會、獨(dú)立董事、律師的意見

  （一）監(jiān)事會意見

  公司本次注銷首次授予部分股票期權(quán)事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

（以下簡稱“《管理辦法》”）、《激勵計劃草案》等文件的規(guī)定，履行了必要

的審議程序，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利

益的情形。同意公司本次注銷首次授予部分股票期權(quán)事項。

  （二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

  公司第二期股票期權(quán)激勵計劃首次授予的激勵對象中有 7 人因離職不再符合

激勵對象條件，根據(jù)《激勵計劃草案》的相關(guān)規(guī)定，公司對該 7 名激勵對象已獲

授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)予以注銷。本次注銷首次授予部分股票期權(quán)事項符合《管

理辦法》、《國有控股上市公司（境內(nèi)）實施股權(quán)激勵試行辦法》（以下簡稱“《試

行辦法》”）、《中央企業(yè)控股上市公司實施股權(quán)激勵工作指引》（以下簡稱“《工

作指引》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵計劃草案》的相關(guān)規(guī)定，且已

取得公司股東大會授權(quán)，履行了必要的程序，不存在損害公司及股東利益的情形。

  綜上所述，我們一致同意由公司統(tǒng)一注銷 7 名激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的

合計 55.3173 萬份股票期權(quán)。

  （三）律師意見

  國浩律師（上海）事務(wù)所出具了法律意見，認(rèn)為：截至本法律意見書出具之

日，本次注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次注銷符合《管理辦法》、《試

行辦法》、《工作指引》及《激勵計劃草案》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就本次注銷

事項依法履行信息披露義務(wù)及辦理相關(guān)登記手續(xù)。

特此公告。

        中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司董事會

             二〇二二年十一月五日

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標(biāo)簽： 股票期權(quán) 激勵計劃