證券代碼：003008               證券簡(jiǎn)稱：開普檢測(cè)          公告編號(hào)：2022-070

                 許昌開普檢測(cè)研究院股份有限公司

         關(guān)于召開公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(相關(guān)資料圖)

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

 性陳述或重大遺漏。

    許昌開普檢測(cè)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十

六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開許昌開普檢測(cè)研究院股份有限公司 2022 年

第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2022 年 11 月 28 日（星期一）下午 14:00

召開公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)就本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、召開會(huì)議的基本情況

《關(guān)于提請(qǐng)召開許昌開普檢測(cè)研究院股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范

性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 11 月 28 日（星期一）下午 14:00

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月 28 日 9:15-

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體

時(shí)間為：2022 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件一）

委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)

投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第二次有效投

票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至 2022 年 11 月 21 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形

式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

                                            備注

  提案編碼                 提案名稱               該列打勾的

                                          欄目可以投

                                            票

非累積投票提案

            《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人及專門委員會(huì)委

            員的議案》

  上述議案屬于股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東

代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。上述議案已經(jīng)公司 2022 年 11 月 10 日召

開的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》、

《證券日?qǐng)?bào)》、

      《上海證券報(bào)》、

             《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的相關(guān)公告。

  公司將就議案 1.00 對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公

司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東

以外的其他股東），單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。

  涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

  三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

至 16:00；②電子郵件方式登記時(shí)間：2022 年 11 月 24 日 16:00 之前發(fā)送郵件到

公司電子郵箱（stock@ketop.cn），郵件主題請(qǐng)注明“登記參加 2022 年第三次臨

時(shí)股東大會(huì)”，并請(qǐng)根據(jù)是否本人出席提交相應(yīng)的證件手續(xù)（詳見下文 4、“登記

手續(xù)”）的掃描件。

  （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示①本人有效身份證原件；②有效

持股憑證原件，并提交：①本人有效身份證復(fù)印件；②有效持股憑證復(fù)印件；③

參會(huì)股東登記表原件（詳見附件二）辦理登記手續(xù)；委托他人出席會(huì)議的，代理

人應(yīng)出示本人有效身份證原件，并提交：①代理人身份證復(fù)印件；②股東身份證

復(fù)印件；③有效持股憑證復(fù)印件；④授權(quán)委托書原件（格式請(qǐng)見附件一）；⑤參

會(huì)股東登記表原件辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東：法定代表人出席的，應(yīng)出示①法定代表人有效身份證原件；

②法人股東有效持股憑證原件，并提交：①法定代表人有效身份證復(fù)印件（加蓋

公章）；②法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；③法人股東有效持股憑證復(fù)

印件（加蓋公章）；④參會(huì)股東登記表（詳見附件二）原件（加蓋公章）辦理登

記手續(xù)；法人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示①本人有效身份證原件；②

法人股東有效持股憑證原件，并提交：①代理人身份證復(fù)印件（加蓋公章）；②

法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；③法人股東單位的法定代表人依

法出具的書面委托書（詳見附件一）（原件）；④法人股東有效持股憑證復(fù)印件

（加蓋公章）；⑤參會(huì)股東登記表原件（加蓋公章）。

  （3）擬出席本次會(huì)議的股東需憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的參會(huì)股東登記表

采取直接送達(dá)、電子郵件方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。

  （4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)務(wù)必于 2022 年 11 月 28 日

（星期一）下午 13:40 前攜帶相關(guān)證件到現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)，并向會(huì)務(wù)組提

交有效身份證件、持股憑證、授權(quán)委托書等會(huì)議登記材料原件供核驗(yàn)。

   聯(lián)系電話：0374-3219525

   傳真：0374-3219525

   電子郵件：stock@ketop.cn

  （1）會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)用自理。

  （2）參會(huì)股東登記表、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按附件格式自制均有效。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票 ，網(wǎng)絡(luò)投

票的具體操作流程見附件三。

  五、備查文件

附件一：授權(quán)委托書

附件二：參會(huì)股東登記表

附件三：參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

特此公告。

                    許昌開普檢測(cè)研究院股份有限公司

                            董事會(huì)

附件一

                         授權(quán)委托書

   本 人 / 本 公 司 作 為許 昌 開 普 檢 測(cè) 研 究 院股 份 有 限 公 司 的 股 東 ， 茲 委 托

__________先生/女士（身份證號(hào)碼：____________________________）代表本人

/本公司出席許昌開普檢測(cè)研究院股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，受

托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并

代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

                                      備注         反對(duì)    棄權(quán)

提案                                   該列打

                 提案名稱                勾的欄    同意

編碼

                                     目可以

                                     投票

                       非累積投票提案

       《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人及專門委員

            會(huì)委員的議案》

   注：請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”欄之一打“√”每一議案，只能選 填一項(xiàng)

表決類型，不選或者多選視為無效。

   委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

   委托人持股數(shù)量：

   委托人股東賬戶號(hào)碼：

   有效期限：為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止

   委托人簽名（法人單位委托須加蓋單位公章）：

   委托日期：

   被委托人簽名：

  附件二

              許昌開普檢測(cè)研究院股份有限公司

自然人股東姓名/法人股東名稱

自然人股東身份證號(hào)碼/ 法 人 股

東統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

股東賬戶號(hào)碼

持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓名

代理人姓名（如適用）

代理人身份證號(hào)碼（如適用）

聯(lián)系電話

電子郵件

聯(lián)系地址

附注：

接送達(dá)、電子郵件方式向公司提交，不接受電話登記。

附件三

                     參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第二次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為 2022 年 11 月 28 日下午 15:00。

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證

書” 或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)