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      經(jīng)理層向董事會報告工作制度

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           第一章 總 則

  第一條 為進一步規(guī)范經(jīng)理層向董事會報告工作的原則、

程序和內(nèi)容，明確經(jīng)理層對董事會的責(zé)任、行使職權(quán)、職責(zé)

履行要求，依據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及《公司

章程》《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理工作細則》等規(guī)定，結(jié)

合公司實際，制定本制度。

  第二條 總經(jīng)理主持公司經(jīng)營管理工作，按照法律法規(guī)

和《公司章程》規(guī)定履行職責(zé)，組織實施董事會的決議，對

董事會負責(zé)，向董事會報告工作，接受董事會的監(jiān)督管理。

        第二章 報告原則及要求

  第三條 總經(jīng)理負責(zé)向董事會報告工作，董事會閉會期

間向董事長報告工作。經(jīng)理層其他成員的工作向總經(jīng)理請示

報告。

  第四條 特殊情況下董事長直接安排部署的工作，承辦

人應(yīng)在工作完成后及時向董事長報告并向經(jīng)理層通報。

  第五條 董事會授權(quán)總經(jīng)理（或經(jīng)理層）決策的事項，

一般應(yīng)事前聽取董事長的意見，意見不一致時暫緩決策。凡

生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重要事項或職權(quán)范圍內(nèi)不能解決的事項，

都應(yīng)及時請示報告。凡職權(quán)范圍內(nèi)能解決的事項，可不再向

董事會請示報告。

  第六條 報告以年度報告、臨時報告等形式開展，其中

年度工作報告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過，作為年度董事會

議題向董事會報告。

  第七條 凡要求在事前或事中請示報告的事項，不得在

事后報告。事后報告事項應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)報告。

  第八條 經(jīng)理層有義務(wù)對董事會布置工作提出合理化建

議。在董事會作出新的決策前，應(yīng)當(dāng)按董事會原有意見執(zhí)行。

       第三章 報告內(nèi)容及機制

  第九條 總經(jīng)理向董事會報告的主要內(nèi)容包括：

  （一）定期報告；

  （二）授權(quán)事項執(zhí)行情況；

  （三）工作中主要問題以及解決方法；

  （四）突發(fā)性事件或者重大事件；

  （五）其他需要向董事會報告的事項。

  第十條 定期報告機制。每年度經(jīng)理層應(yīng)向董事會作年

度工作報告，并提交書面報告，報告原則應(yīng)包括以下內(nèi)容：

  （一）本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況及下一年度經(jīng)營計劃；

  （二）本年度董事會決議執(zhí)行情況；

  （三）股東大會和董事會授權(quán)事項履職情況；

  （四）其他需要報告的情況。

  第十一條 授權(quán)決策事項報告機制。董事會授權(quán)總經(jīng)理

或經(jīng)理層決策事項，決策后應(yīng)及時作出決議或紀要，并由被

授權(quán)對象向董事會報告授權(quán)決策情況。

  第十二條 財務(wù)報告機制?？偨?jīng)理安排財務(wù)部門向每月

向董事長報送主要財務(wù)報表，每季度向董事會、監(jiān)事會提交

財務(wù)報告。

  第十三條 日常報告機制。在董事會閉會期間，經(jīng)理層

在必要時應(yīng)就生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等日常工作向董事長進行非

正式報告。

  第十四條 突發(fā)（重大）事項報告機制。對公司生產(chǎn)、

經(jīng)營、管理中發(fā)生的突發(fā)性事件或者重大事件，經(jīng)理層應(yīng)在

事件發(fā)生后立即向董事長報告，必要時須向董事會提交書面

報告，并及時報告后續(xù)處理情況。

  第十五條 專項報告機制。董事會或董事長認為必要時，

經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)在接到通知后規(guī)定時間內(nèi)報告有關(guān)工作。

  第十六條 公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層成員及相關(guān)人

員對報告內(nèi)容負有保密義務(wù)，未經(jīng)董事會合法授權(quán)或依法依

規(guī)履行信息披露義務(wù)，不得擅自對外傳播或披露。

          第四章 附則

  第十七條 本制度未盡事宜，按照法律法規(guī)、國資監(jiān)管

規(guī)定、證券監(jiān)管規(guī)則及公司章程執(zhí)行。

  第十八條 本制度經(jīng)董事會審議批準后施行，由公司董

事會負責(zé)解釋。

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標簽： 報告工作