證券代碼：300457       證券簡稱：贏合科技          公告編號(hào)：2022-073

          深圳市贏合科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二

次會(huì)議于 2022 年 11 月 11 日上午 11:00 以傳真表決方式召開。會(huì)議通知于 2022

年 11 月 8 日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，全體監(jiān)事簽署了關(guān)于同意豁免第四

屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議通知時(shí)間的意見。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)

事 3 名，全體監(jiān)事知悉本次會(huì)議的審議事項(xiàng)，并充分表達(dá)意見。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主

席李尤娜女士召集并主持，會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

   經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了如下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要

的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其

摘要（以下統(tǒng)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公

司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司長效激

勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，增強(qiáng)公司核心團(tuán)隊(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的

責(zé)任感、使命感，更好地調(diào)動(dòng)人員的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性，維護(hù)公司及股東

利益，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。本次激勵(lì)計(jì)劃不存在損害公司及全體股東利益的

情形。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

   表決情況：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   二、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法

的議案》

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

法》旨在保證公司本次激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，確保激勵(lì)計(jì)劃規(guī)范運(yùn)行，符合《公

司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范

性文件以及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害上市公司

及全體股東利益的情形。

   具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   三、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議

案》

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單具備《公司法》、

《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性

文件所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、

有效。

   公司將通過公司內(nèi)網(wǎng)或者其他途徑公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少

于 10 天。監(jiān)事會(huì)在充分聽取公示意見后，將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前 5

日披露激勵(lì)對(duì)象核查說明。

   具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

            深圳市贏合科技股份有限公司

                     監(jiān)事會(huì)

             二〇二二年十一月十一日

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標(biāo)簽： 贏合科技