證券代碼：600478        證券簡稱：科力遠(yuǎn)         公告編號：2022-072

           湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司

【資料圖】

        第七屆董事會第二十五次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡稱“科力遠(yuǎn)”或“公司”）第七屆董事

會第二十五次會議于 2022 年 11 月 12 日以通訊方式召開。本次會議通知于 2022 年

有關(guān)規(guī)定，豁免本次董事會會議的通知時限要求。會議應(yīng)參與表決董事 7 人，實(shí)際

表決 7 人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事的認(rèn)真研究討論，會議審議并通過了以下議案：

  公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，遵循收益與貢獻(xiàn)對等的原則，制定本激勵計劃，本激勵計劃的實(shí)施有

利于完善股東、公司與員工之間的利益共享機(jī)制，充分調(diào)動員工的工作積極性和創(chuàng)

造性，提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

  表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對，4 票回避。關(guān)聯(lián)董事張聚東、鄒林、

余衛(wèi)、潘立賢回避本議案的表決。

  獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券

交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2022

年股票期權(quán)激勵計劃（草案）摘要公告》。

  本議案需提交股東大會審議。

  為達(dá)到本激勵計劃的實(shí)施目的，公司依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、

                                  《2022

年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，制定相應(yīng)的考核體系，具有全面性、綜

合性和可操作性，能夠?qū)顚ο笃鸬搅己玫募钆c約束效果。

    表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對，4 票回避。關(guān)聯(lián)董事張聚東、鄒林、

余衛(wèi)、潘立賢回避本議案的表決。

    獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券

交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年股票期權(quán)激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》。

    本議案需提交股東大會審議。

案

    提請股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃的具體實(shí)施，包括

但不限于以下有關(guān)事項(xiàng)：

    （1）授權(quán)董事會確定本激勵計劃的授予日；

    （2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮

股、配股等情形時，按照本激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，對股票期權(quán)的授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)

調(diào)整；

    （3）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮

股、配股、派息等情形時，按照本激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，對股票期權(quán)的行權(quán)價格進(jìn)

行相應(yīng)調(diào)整；

    （4）授權(quán)董事會在符合授予條件時，向激勵對象授予股票期權(quán)并辦理相關(guān)事項(xiàng)；

    （5）授權(quán)董事會審查確認(rèn)本激勵計劃各行權(quán)期內(nèi)的行權(quán)條件是否成就，以及激

勵對象當(dāng)期實(shí)際可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量，并辦理股票期權(quán)行權(quán)/注銷相關(guān)事項(xiàng)，包括

但不限于向上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理

股票期權(quán)行權(quán)/注銷手續(xù)；

    （6）授權(quán)董事會負(fù)責(zé)本激勵計劃的管理，包括但不限于取消激勵對象的參與資

格；

    （7）授權(quán)董事會負(fù)責(zé)本激勵計劃的調(diào)整，在不違背本激勵計劃有關(guān)規(guī)定的前提

下，不定期調(diào)整本激勵計劃的配套制度。若相關(guān)法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修

改行為需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，董事會的該等修改行為必須得到

相應(yīng)的批準(zhǔn)；

    （8）授權(quán)董事會辦理實(shí)施本激勵計劃所涉的其他事項(xiàng)，但有關(guān)規(guī)定明確需由股

東大會行使的權(quán)利除外；

    （9）上述授權(quán)事項(xiàng)中，除相關(guān)法律法規(guī)有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項(xiàng)

之外，其他事項(xiàng)可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會直接行使；

  （10）向董事會授權(quán)的期限與本激勵計劃的有效期一致。

  表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對，4 票回避。關(guān)聯(lián)董事張聚東、鄒林、

余衛(wèi)、潘立賢回避本議案的表決。

  本議案需提交股東大會審議。

  表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于

為全資子公司借款提供反擔(dān)保的公告》。

  本議案需提交股東大會審議。

  公司擬于 2022 年 11 月 29 日召開 2022 年第三次臨時股東大會。

  表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于

召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

                          湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會

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