通鼎互聯(lián)信息股份有限公司獨立董事

(資料圖)

 關(guān)于第五屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的事前認可意見

 我們作為通鼎互聯(lián)信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根

據(jù)《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》和公司《獨

立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，對公司第五屆董事會第二十次會議相關(guān)事項進行

了事前審議并發(fā)表認可意見如下：

  一、關(guān)于對參股公司增資并出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見

 經(jīng)核查，我們認為公司本次關(guān)聯(lián)交易是按照公平自愿原則進行，沒有違反公

開、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，也

不會對上市公司獨立性構(gòu)成影響。我們對上述交易事項表示認可，并一致同意向

第五屆董事會第二十次會議提交《關(guān)于對參股公司增資并出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的

提案》進行審議。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會在對該議案進行表決時，關(guān)聯(lián)

董事應(yīng)當回避表決。

 （本頁無正文，為通鼎互聯(lián)信息股份有限公司獨立董事對第五屆董事會第二

十次會議相關(guān)事項的事前認可意見的簽字頁）

  獨立董事：

    林金桐          楊友雋        吳士敏

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標簽： 獨立董事 通鼎互聯(lián)