證券代碼：001299        證券簡稱：美能能源          公告編號：2022-007

        陜西美能清潔能源集團股份有限公司

 關于召開公司 2022 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   陜西美能清潔能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月

   一、本次股東大會召開的基本情況

行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 11 月 29 日（星期二）15:30

  （2）網(wǎng)絡投票時間：2022 年 11 月 29 日。其中，通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

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召開。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（詳見附件二）

委托他人出席現(xiàn)場會議。

  （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投

票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。有關網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件一。

  同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

若同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，則以第一次投票表決結果為準。

  （1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優(yōu)先股股東）均有權出

席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可

不必是本公司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。

場 2 號甲寫 17 層美能能源二號會議室

   二、會議審議事項

                                        備注

   提案編碼             提案名稱

                                  該列打勾的欄目可以投票

 非累積投票提案

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                                             備注

   提案編碼               提案名稱

                                      該列打勾的欄目可以投票

             《關于簽訂<美能能源總部暨西安智慧

             能源研究院建設項目協(xié)議書>的議案》

見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

人）所持表決權的 1/2 以上通過。

小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司

  三、會議登記辦法

  （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋法人股

東公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委

托代理人出席的，還須持有法人授權委托書（詳見附件二）和出席人身份證。

  （2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

委托代理人出席的，還須持有委托人授權委托書（詳見附件二）和出席人身份證。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，信

函、傳真或電子郵件須在登記時間截止前送達公司（信函登記以當?shù)剜]戳日期為

準，請注明“股東大會”字樣），公司不接受電話登記。

寫 17 層美能能源證券部

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  聯(lián)系人：陳      龍

  電   話：029-83279758

  傳   真：029-83279768-8080

  郵   箱：meineng_gas@163.com

  通訊地址：陜西省西安市未央?yún)^(qū)太華北路 369 號大明宮萬達廣場 2 號甲寫

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投

票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。有關網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件一。

  五、備查文件

  《第二屆董事會第二十三次會議決議》。

  附件一：《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》；

  附件二：《授權委托書》；

  附件三：《股東參會登記表》。

  特此公告

                                   陜西美能清潔能源集團股份有限公司

                                               董事會

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附件一：

               參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡投票的程序

反對、棄權。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

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網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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附件二：

          陜西美能清潔能源集團股份有限公司

陜西美能清潔能源集團股份有限公司：

  茲委托           （先生/女士）代表本公司/本人出席陜西美能清潔能源

集團股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下

列議案投票。

                                      備注       表決意見

 提案編碼               提案名稱            該列打勾的

                                             同意 反對 棄權

                                    欄目可以投票

非累積投票提案

          《關于簽訂<美能能源總部暨西安智慧

          能源研究院建設項目協(xié)議書>的議案》

   投票說明：

“反對”、“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

位印章。

  委托人姓名/名稱（簽名或蓋章）：

  委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：                    委托人持股性質(zhì)：

  委托人股東賬號：                          委托人持股數(shù)量：

  受托人姓名（簽名或蓋章）：                     受托人身份證號：

  委托日期：     年   月     日

  委托期限：自簽署日起至本次股東大會結束

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附件三：

         陜西美能清潔能源集團股份有限公司

個人股東姓名/法人股東企業(yè)名稱

   個人股東身份證號碼/

 法人股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼

       股東賬號

       持股數(shù)量

       聯(lián)系電話

       電子郵箱

       聯(lián)系地址

        郵編

       是否委托

  代理人姓名（如適用）

 代理人身份證號碼（如適用）

        備注

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標簽： 臨時股東大會