股票代碼：600635      股票簡(jiǎn)稱：大眾公用        編號(hào)：臨2022-037

債券代碼：143743      債券簡(jiǎn)稱：18公用04

債券代碼：175800      債券簡(jiǎn)稱：21 公用 01

【資料圖】

     上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

      第十一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或著重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、會(huì)議召開(kāi)情況

  上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第十一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，于

于 2022 年 11 月 14 日以通訊表決方式召開(kāi)。參與表決的董事人數(shù)應(yīng)為 9 名，實(shí)

為 7 名（關(guān)聯(lián)董事回避表決），本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公

司章程》的規(guī)定。會(huì)議合法有效。

  二、會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議

案》

 。

  同意公司控股子公司上海大眾融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大眾融資租賃”）

與承租人上海大眾企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大眾企管”）、上海大眾萬(wàn)祥汽

車修理有限公司（系大眾企管下屬二級(jí)子公司）、上海軼祥機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司

（系大眾企管下屬三級(jí)子公司）簽署《所有權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《售后回租合同》，

大眾融資租賃提供總金額 65,000,000 元（人民幣陸仟伍佰萬(wàn)元整）的融資租賃

服務(wù)用于受讓承租人的部分出租車（含營(yíng)運(yùn)證）及設(shè)備等租賃物，承租人同時(shí)租

回使用，并承擔(dān)支付租金及其他應(yīng)付費(fèi)用等義務(wù)。

  鑒于上海大眾企業(yè)管理有限公司系本公司控股股東，本公司董事長(zhǎng)楊國(guó)平先

生、董事梁嘉瑋先生、監(jiān)事趙思淵女士同時(shí)兼任上海大眾企業(yè)管理有限公司董事。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。前

述董事構(gòu)成本項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)董事，在董事會(huì)審議并表決本項(xiàng)議案時(shí)回避表決。

  該議案已事先經(jīng)過(guò)公司獨(dú)立董事認(rèn)可。公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本次董事會(huì)關(guān)于

本項(xiàng)議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次交易符合公平、公正、自愿、

誠(chéng)信的原則，不會(huì)發(fā)生損害公司及其他中小股東利益的行為。

 同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

 特此公告。

                    上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

                            董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 大眾公用