證券代碼：002007      證券簡(jiǎn)稱：華蘭生物            公告編號(hào)：2022-039

                華蘭生物工程股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

(資料圖片)

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  華蘭生物工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議

于 2022 年 11 月 4 日以電話或電子郵件方式發(fā)出通知，于 2022 年 11 月 16 日在公

司三樓辦公室以通訊表決的方式召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)安康先生主持。會(huì)議應(yīng)

到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如下議案：

  審議通過(guò)了《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

  華蘭基因工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基因公司”）為本公司參股公司,目前注

冊(cè)資本 20,000 萬(wàn)元人民幣，其中華蘭生物工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

或“本公司”）出資 8,000 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 40％；本公司實(shí)際控制人安康先

生出資 12,000 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 60％。為減少公司與基因公司之間的日常性

關(guān)聯(lián)交易，公司擬將位于新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)黃河路甲 1-1 號(hào)上的部分實(shí)物資產(chǎn)（房

屋建筑物、設(shè)備，以下稱“實(shí)物資產(chǎn)”）及對(duì)應(yīng)土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給基因公司，根

據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中聯(lián)評(píng)報(bào)字【2022】第 2983

號(hào)），上述實(shí)物資產(chǎn)及土地使用權(quán)在評(píng)估基準(zhǔn)日 2022 年 6 月 30 日的評(píng)估值為

率 35.64%）。經(jīng)雙方一致同意，確定部分實(shí)物資產(chǎn)及土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民

幣 19,406.55 萬(wàn)元（不含稅）。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易

構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事安康先生、安文琪女士、安文玨女士、

馬小偉先生回避表決，實(shí)際有表決權(quán)的票數(shù)為5票。

  《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見同日刊登于公司信息披露媒體《證

券時(shí)報(bào)》及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的2022-041號(hào)公

告。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  特此公告。

                          華蘭生物工程股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 華蘭生物