證券代碼：600500   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中化國(guó)際       編號(hào)：2022-073

    債券代碼：175781   債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21 中化 G1

(資料圖片僅供參考)

    債券代碼：188412   債券簡(jiǎn)稱(chēng)：中化 GY01

    債券代碼：185229   債券簡(jiǎn)稱(chēng)：22 中化 G1

             中化國(guó)際（控股）股份有限公司

    關(guān)于公司控股子公司揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)

          立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

?   中化國(guó)際（控股）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中化國(guó)際”或“公司”）下屬

    公司江蘇揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)”）擬出資 666.6 萬(wàn)元與

    中化石化銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中化化銷(xiāo)”）共同投資設(shè)立中化寰宇（海

    南）銷(xiāo)售有限公司(最終名稱(chēng)以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn))。

?   本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

?   本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

?   本次交易已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)須提交公司股

    東大會(huì)審議。

?   過(guò)去 12 個(gè)月，公司與同一關(guān)聯(lián)人以及與不同關(guān)聯(lián)人未發(fā)生相同類(lèi)別的關(guān)聯(lián)

    交易。

?   特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次交易各方將嚴(yán)格遵守協(xié)議相關(guān)規(guī)定，完成此次交易。合

    資公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨經(jīng)營(yíng)管理等風(fēng)險(xiǎn)，公司已充分認(rèn)識(shí)上述風(fēng)險(xiǎn)并

    將積極采取相應(yīng)措施予以防范和應(yīng)對(duì)。

     一、關(guān)聯(lián)交易概述

   中化國(guó)際（控股）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中化國(guó)際”或“公司”）下屬

公司江蘇揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)有限公司擬與中化石化銷(xiāo)售有限公司共同在海南設(shè)立中化寰

宇（海南）銷(xiāo)售有限公司(最終名稱(chēng)以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)

稱(chēng)“合資公司”) 并簽署《合資協(xié)議》

                 。合資公司擬定注冊(cè)資本金人民幣 1000 萬(wàn)

元，其中：揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)出資 666.6 萬(wàn)元，占比 66.66%；中化化銷(xiāo)出資 333.4 萬(wàn)元，

占比 33.34%。

     二、關(guān)聯(lián)方基本情況

   公司名稱(chēng)：中化石化銷(xiāo)售有限公司

   公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

   注冊(cè)資本：人民幣 5,000 萬(wàn)元

   法定代表人：劉春

   統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91310115MA1K3RDP4W

   成立日期：2017 年 6 月 19 日

   注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東大道 1200 號(hào) 2 層 206 室

   經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部

門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：石油制品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出

口代理；無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

   股權(quán)結(jié)構(gòu)：中化能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中化能源”）持股 100%；中

國(guó)中化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中化股份”）持股中化能源 78.04708%

   關(guān)聯(lián)關(guān)系：鑒于揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)為本公司的控股子公司，中化化銷(xiāo)間接控股股東與

本公司控股股東均為中化股份，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定，中化化銷(xiāo)為公司的關(guān)聯(lián)法人，公司本次設(shè)立合資公司屬于關(guān)聯(lián)交

易。

   一年一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

   截至 2021 年 12 月 31 日，中化化銷(xiāo)總資產(chǎn)為 141595.05 萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為

利潤(rùn)為 30281.82 萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）

   截至 2022 年 9 月 30 日，中化化銷(xiāo)總資產(chǎn)為 304585.11 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為

     三、合資公司基本情況

   公司名稱(chēng)：中化寰宇（海南）銷(xiāo)售有限公司(最終名稱(chēng)以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)

核準(zhǔn)登記為準(zhǔn))

   公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

   注冊(cè)資本：人民幣 1000 萬(wàn)元

   注冊(cè)地址：海南

   出資方式及出資比例：揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)與中化化銷(xiāo)共投資 1000 萬(wàn)元，揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)以

現(xiàn)金出資 666.6 萬(wàn)元，占比 66.66%；中化化銷(xiāo)以現(xiàn)金出資 333.4 萬(wàn)元，占比

   經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理 PO（環(huán)氧丙烷）產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)、PO 進(jìn)出口、代理 PO 進(jìn)

出口（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。

     四、對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

     （一）合同主體

   甲方：江蘇揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)有限公司

   乙方：中化石化銷(xiāo)售有限公司

   甲乙雙方基于自愿、雙贏、相互促進(jìn)、共同發(fā)展的原則，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以

效益為中心，以實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化為目標(biāo)，擬共同出資設(shè)立銷(xiāo)售公司，同時(shí)解

決中化國(guó)際與中化能源關(guān)于環(huán)氧丙烷產(chǎn)品的潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

     （二）投資金額

   合資公司的注冊(cè)資本為 1,000 萬(wàn)元，其中：

   甲方出資 666.6 萬(wàn)元，占合資公司注冊(cè)資本的 66.66%；

   乙方出資 333.4 萬(wàn)元，占合資公司注冊(cè)資本的 33.34%。

     （三）出資期限和出資安排

   合資各方用等值貨幣作價(jià)出資，合資各方承諾對(duì)用于出資的財(cái)產(chǎn)享有合法權(quán)

利。

  合資各方根據(jù)持股比例認(rèn)繳注冊(cè)資本，合資各方同意，將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展

資金需求繳納注冊(cè)資本金，直至完成全部 1000 萬(wàn)元注冊(cè)資本的實(shí)繳。

  （四）合資公司治理結(jié)構(gòu)

  合資公司設(shè)置股東會(huì)由全體股東組成。

  合資公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事 1 名，每屆的任期三年，由控股股東委派，

經(jīng)股東會(huì)選舉任命后可以連任。執(zhí)行董事是合資公司的法定代表人。

  合資公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事 1 人，由非控股股東委派，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可以連任。

  合資公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。合資公司設(shè)總

經(jīng)理 1 名，由控股股東委派；副總經(jīng)理 1 名，由非控股股東委派；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 1

名，由控股股東委派。

  五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

  公司控股子公司揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)與中化化銷(xiāo)簽署《合資協(xié)議》，交易合同各項(xiàng)條款

符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交易遵循自愿、平等、公平、公允的原則，交易定價(jià)依據(jù)市

場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行，不存在損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司

的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性構(gòu)成重大不利影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因本次交

易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)，同時(shí)解決關(guān)于環(huán)氧丙烷產(chǎn)品的潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

  六、本年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易總額：

為 447,635,771.41 元（不含本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)金額）。

  七、該關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

  公司于 2022 年 11 月 16 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)了

《關(guān)于公司控股子公司揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的

議案》。關(guān)聯(lián)董事回避了上述議案的表決，非關(guān)聯(lián)董事全票通過(guò)了上述議案。

  獨(dú)立董事對(duì)本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了一致同

意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體如下：公司此次對(duì)外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循

公平、公正、公允、互利的原則，有利于發(fā)揮公司自身優(yōu)勢(shì)，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展

需要，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。本次成立

合資公司，審議和表決程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。因此，我

們一致同意通過(guò)該議案。

  本次交易無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。

  八、風(fēng)險(xiǎn)提示

  合資公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨市場(chǎng)開(kāi)拓、經(jīng)營(yíng)管理等風(fēng)險(xiǎn)，公司已充分認(rèn)

識(shí)上述風(fēng)險(xiǎn)并將積極采取相應(yīng)措施予以防范和應(yīng)對(duì)。

  特此公告。

                      中化國(guó)際（控股）股份有限公司

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標(biāo)簽： 中化國(guó)際 關(guān)聯(lián)交易 合資公司