證券代碼：300078           證券簡稱：思創(chuàng)醫(yī)惠             公告編號：2022-116

(資料圖片)

債券代碼：123096           債券簡稱：思創(chuàng)轉(zhuǎn)債

                 思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司

         關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，

鑒于上述議案需提交公司股東大會審議，根據(jù)《公司章程》第四十八條，公司監(jiān)

事會向公司董事會提議召開臨時股東大會，經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審

議通過，公司將于2022年12月8日召開公司2022年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將召

開股東大會的有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年第二次臨時股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司監(jiān)事會提議召開并經(jīng)公司第五屆董事

會第十七次會議審議，決定召開 2022 年第二次臨時股東大會，本次股東大會的

召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)

定。

   （四）會議召開的日期、時間：

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 12 月 8 日（星期四）下午 2:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時

間為：2022 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022 年 12 月 8 日 9:15 至 2022 年 12

月 8 日 15:00 期間的任意時間。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

       （六）股權(quán)登記日時間：2022 年 12 月 1 日（星期四）

       （七）會議出席對象：

       （1）截至股權(quán)登記日 2022 年 12 月 1 日（星期四）下午收市時，在中國證

 券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出

 席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

 不必是公司股東，也可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票表決；

       （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

       （3）公司聘請的見證律師；

       （4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

       （八）會議地點：公司會議室（浙江省杭州市濱江區(qū)“醫(yī)惠中心”D 座三樓

 會議室）。

       二、會議審議事項

                                            備注

提案

                      提案名稱               該列打勾的欄目

編碼

                                           可以投票

                  累積投票提案                   等額選舉

       上述議案已經(jīng)第五屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日

 在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

 (www.cninfo.com.cn)發(fā)布的相關(guān)公告。

       根據(jù)《公司法》、

              《公司章程》的要求，采用累積投票的方式選舉非職工代表

 監(jiān)事，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東

 可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），

 但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

       根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022 年修訂）》及《深圳證券交易所上市公

 司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》的要求，公司將對中小投

 資者表決進行單獨計票并披露投票結(jié)果（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、

 高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

    三、會議登記方法

    （一）登記方式

    （1）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人股東賬戶卡、加蓋公章

的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；由法定代表人委

托的代理人出席會議的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、

法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

    （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦

理登記手續(xù)；

    （3）異地股東可采用電郵或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會

登記表》

   （附件一），連同登記資料，于2022年12月6日17:00（星期二）前送達公

司證券管理部辦公室，不接受電話登記。

    （二）登記時間：2022年12月2日至2022年12月6日，每日9:00-11:30、

    （三）登記地點：思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司證券管理部辦公室。

    （四）注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于

會前半小時到達會場辦理簽到手續(xù)。

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見

附件一。

    五、其他事項

    聯(lián)系人：唐瑩

    電 話：0571—28818665

    傳 真：0571—28818665(傳真函上請注明“股東大會”字樣)

  六、備查文件

   《思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司監(jiān)事會向公司董事會提議召開公司2022年第

二次臨時股東大會的函》。

  七、附件

  附件一、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

  附件二、《股東參會登記表》

  附件二、《授權(quán)委托書》

  特此公告。

                        思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司

                            董 事 會

附件一、

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

   表一、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽

     投給候選人的選舉票數(shù)                     填報

       對候選人 A 投 X1 票                X1 票

       對候選人 B 投 X2 票                X2 票

             ……                     ……

             合計               不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   各議案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   選舉非職工代表監(jiān)事（如表一提案 1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但

投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9:15，結(jié)束時間為2022年12月8日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二、

          思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司

                 身份證號碼/企業(yè)營

 姓名或名稱

                     業(yè)執(zhí)照號碼

 股東賬戶                持股數(shù)量

 聯(lián)系電話                電子郵箱

 聯(lián)系地址                是否本人參會

 受托人姓名               備   注

       附件三、

                            授 權(quán) 委 托 書

       致：思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司

         茲委托________先生（女士）代表本人/本單位出席思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限

       公司2022年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人

       /本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行

       使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔。

                                                  備注

提案

                    提案名稱             該列打勾的欄

編碼                                                 選舉票數(shù)

                                     目可以投票

               累積投票提案                          等額選舉

                                               累積投票

                                              應(yīng)選人數(shù)（2）人

       委托人簽字：                        受托人簽字：

       委托人身份證號碼：                     受托人身份證號碼：

       委托人持股數(shù)：

       委托人股東賬號：

       委托日期：    年   月   日

       委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

       （注：授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

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標簽： 臨時股東大會 思創(chuàng)醫(yī)惠