證券代碼：002080     證券簡稱：中材科技       公告編號(hào)：2022－062

                 中材科技股份有限公司

              第七屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議于

與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。本次

會(huì)議由公司董事長薛忠民先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)

議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議并通過了以下議案：

以 6 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司

發(fā)生關(guān)聯(lián)交易并簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>的議案》，并提請(qǐng)公司 2022 年第四次臨時(shí)

股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  《關(guān)于與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽署金融服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：

投資者查閱。

了《關(guān)于公司在集團(tuán)財(cái)務(wù)公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》。

  《中材科技股份有限公司在集團(tuán)財(cái)務(wù)公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

全文刊登于 2022 年 11 月 30 日的巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。

了《關(guān)于設(shè)立山東分公司（籌）的議案》。

  同意公司在山東省滕州市設(shè)立“中材科技股份有限公司山東分公司（暫定名，

最終以工商登記認(rèn)定的名稱為準(zhǔn)）”，從事風(fēng)電葉片拉擠梁板相關(guān)業(yè)務(wù)。

了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  《中材科技股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

                                    （公

告編號(hào)：2022-064）全文刊登于 2022 年 11 月 30 日的《中國證券報(bào)》和巨潮資

訊網(wǎng)，供投資者查閱。

  三、備查文件

  特此公告。

                             中材科技股份有限公司董事會(huì)

                              二〇二二年十一月二十九日

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標(biāo)簽： 中材科技 董事會(huì)決議