股票代碼：000700      股票簡稱：模塑科技       公告編號(hào)：2022-082

債券代碼：127004      債券簡稱：模塑轉(zhuǎn)債

                江南模塑科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

            關(guān)于不向下修正“模塑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

票已出現(xiàn)任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%

（即6.15元/股）的情形，已觸發(fā)“模塑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。

定本次不向下修正“模塑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況

   （一）基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2017】338號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2017

年6月2日公開發(fā)行了813.66萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額

   經(jīng)深交所“深證上【2017】 403號(hào)”文同意，公司81,366.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債

券將于2017年6月26日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“模塑轉(zhuǎn)債”，債券代碼

“127004”。

   （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

的約定，“模塑轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.00元/股。

司于2018年1月22日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《模

塑科技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》【公告編號(hào)：2018-010】。

元/股調(diào)整為7.72元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2018年6月25日起生效，詳見公司于

科技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》【公告編號(hào)：2018-062】。

元/股調(diào)整為7.59元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2019年7月25日起生效，詳見公司于

科技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》【公告編號(hào)：2019-039】。

元/股調(diào)整為7.46元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年8月21日起生效，詳見公司于

科技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》【公告編號(hào)：2020-053】。

元/股調(diào)整為7.24元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年7月15日起生效，詳見公司于

技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》【公告編號(hào)：2021-045】。

  截止目前，“模塑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為7.24元/股。

  二、關(guān)于不向下修正“模塑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

  根據(jù)《江南模塑科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                                 （以

下簡稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）的向下修正條款“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期

間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)

期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股

東大會(huì)表決。上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可

實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格不應(yīng)低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前

一交易日均價(jià)之間的較高者，且同時(shí)不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)以及

股票面值。”

  截至2022年11月29日，公司A股普通股股價(jià)已出現(xiàn)在連續(xù)30個(gè)交易日中至少

有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即6.15元/股）的情形，已滿足

《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條件。

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》

的相關(guān)規(guī)定，公司于2022年11月29日召開了第十一屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)

議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“模塑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，公司董事會(huì)綜

合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司長期穩(wěn)健

發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者利益，公司董事會(huì)決定本次不向下修

正“模塑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  自本次董事會(huì)審議通過之日后（即自2022年11月30日起），若再次觸發(fā)“模塑

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，屆時(shí)公司將按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序，決定

是否行使“模塑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                      江南模塑科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 模塑科技 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股