證券代碼：605376       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：博遷新材         公告編號(hào)：2022-057

               江蘇博遷新材料股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)修訂說(shuō)明的公告

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     江蘇博遷新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司、博遷新材、上市公司”）

第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司2022

年非公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的相關(guān)議案。

調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》等關(guān)于公司本次發(fā)行股票的相關(guān)議案，

對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案進(jìn)行了修訂。現(xiàn)公司就本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修

訂稿）的主要修訂內(nèi)容說(shuō)明如下：

  預(yù)案章節(jié)         章節(jié)內(nèi)容             修訂情況

                         更新本次非公開(kāi)發(fā)行已履行決策程序、尚待

特別提示      特別提示           履行審批程序；修訂本次非公開(kāi)發(fā)行股票限

                         售期

釋義        釋義             更新相關(guān)釋義內(nèi)容

          二/（一）本次非公開(kāi)發(fā)行

                         更新本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)背景情況

          的背景

          四/（七）限售期       修訂本次非公開(kāi)發(fā)行股票限售期

第二節(jié) 發(fā)行概

          七、本次發(fā)行方案已經(jīng)取

況

          得有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的情    更新本次非公開(kāi)發(fā)行已履行決策程序、尚待

          況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程    履行審批程序

          序

第三節(jié) 發(fā)行對(duì)   一/（一）基本信息      更新發(fā)行對(duì)象基本信息

象基本情況及    二/（二）

              《關(guān)于<附生效條

                         增加《關(guān)于<附生效條件的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)

股份認(rèn)購(gòu)合同    件的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)

                         購(gòu)協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容

摘要        協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》

第五節(jié) 董事會(huì)   一/（四）本次發(fā)行對(duì)高管   增加公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員換

關(guān)于本次發(fā)行    人員結(jié)構(gòu)的影響        屆的相關(guān)內(nèi)容

對(duì)公司影響的

          六、本次發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)分析    更新本次發(fā)行的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析

討論與分析

  修訂后的非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《江蘇博遷

新材料股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。本次非公開(kāi)

發(fā)行股票事項(xiàng)尚待中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                       江蘇博遷新材料股份有限公司

                                      董事會(huì)

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標(biāo)簽： 非公開(kāi)發(fā)行 股份有限公司