安徽山河藥用輔料股份有限公司

         獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《安徽山河藥用輔料股份

有限公司章程》、《安徽山河藥用輔料股份有限公司獨(dú)立董事任職及

議事制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為安徽山河藥用輔料股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審

議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審閱，本著對(duì)全體股東和公司負(fù)責(zé)的原則，基于

實(shí)事求是、獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，堅(jiān)持科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，發(fā)表獨(dú)立意

見如下：

  一、《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票

的議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查：

  由于4名激勵(lì)對(duì)象因離職和1名激勵(lì)對(duì)象因崗位變動(dòng)，失去作為激

勵(lì)對(duì)象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件。公司董

事會(huì)決定對(duì)上述5名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的合計(jì)6.24萬(wàn)股

限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

  我們認(rèn)為上述限制性股票的回購(gòu)注銷，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)

管理辦法》等法律法規(guī)及公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

的相關(guān)規(guī)定，程序合法、合規(guī)，公司本次回購(gòu)注銷不影響公司持續(xù)經(jīng)

營(yíng)，也不會(huì)損害公司及全體股東利益。我們同意公司回購(gòu)注銷上述激

勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

  綜上所述，我們一致同意公司辦理上述限制性股票的回購(gòu)注銷相

關(guān)事宜，并將該事項(xiàng)提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解

除限售條件成就的議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

和規(guī)范性文件及《2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的實(shí)

施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未

發(fā)生股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象不得解除限售的情形；

股票的解除限售安排（包括解除限售期限、解除限售條件等事項(xiàng)）未

違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益；

劃規(guī)定的解除限售條件（包括公司業(yè)績(jī)考核要求和激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效

考核要求等），其作為公司本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、

有效。

  綜上，公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期的解

除限售條件已經(jīng)成就，我們同意公司為符合解除限售條件的 89 名激

勵(lì)對(duì)象辦理 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售

相關(guān)事宜。

  （以下無(wú)正文）

(本頁(yè)為安徽山河藥用輔料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)

立意見簽字頁(yè))

獨(dú)立董事：

周建平       林平      顧光__________

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標(biāo)簽： 山河藥輔 獨(dú)立董事