廣東信達(dá)律師事務(wù)所                                                        股東大會(huì)法律意見書

(資料圖)

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                          廣東信達(dá)律師事務(wù)所

                 關(guān)于深圳萊寶高科技股份有限公司

                                法律意見書

                                                       信達(dá)會(huì)字(2022)第 304 號(hào)

致：深圳萊寶高科技股份有限公司

   廣東信達(dá)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)”）接受深圳萊寶高科技股份有限公

司（下稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司 2022 年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)（下稱“本次股東大會(huì)”），并進(jìn)行了必要的驗(yàn)證工作?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民

共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（下稱“《股

東大會(huì)規(guī)則》”）以及《深圳萊寶高科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章

程》”）的規(guī)定，按照律師業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本

次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決

結(jié)果等事項(xiàng)發(fā)表法律意見。

   一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集與召開

   貴公司董事會(huì)于 2022 年 11 月 23 日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大

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會(huì)的通知》。

在位于深圳市光明區(qū)鳳凰街道光源四路 9 號(hào) 公司光明工廠二期辦公樓三樓 308

會(huì)議室如期召開。

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，通過深圳證

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東通過

深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 12 月 8 日 9:15－9:25，

間為：2022 年 12 月 8 日 9:15 至 2022 年 12 月 8 日 15:00 期間的任意時(shí)間。

   經(jīng)信達(dá)律師審驗(yàn)，本次股東大會(huì)召集和召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)

規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、關(guān)于本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員資格

   經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)由貴公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定召開

并發(fā)布公告，本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)。

   現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托的代理人共 6 名，代表貴公司有表

決權(quán)股份 200,180,956 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 28.3616%。其中參與表

決的中小股東及股東代理人共計(jì) 2 名，代表貴公司有表決權(quán)股份 160,500 股，占

貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0227%。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有貴公司 5%以上股份的股東以外的其他股東

（以下均同此定義）。

   經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使投票表決

權(quán)的資格合法有效。

   根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共 37 名，代表貴公司股份

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東共 37 名，代表貴公司有表決權(quán)股份 14,669,521 股，占貴公司有表決權(quán)股份總

數(shù)的 2.0784%。

   以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，其身份已經(jīng)深圳證券交易所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)認(rèn)證。

   綜上，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代

理人共 43 名，代表貴公司有表決權(quán)股份總數(shù) 214,850,477 股，占貴公司有表決權(quán)

股份總數(shù)的 30.4400%。其中參與表決的中小股東及股東代理人共計(jì) 39 名，代表

貴公司有表決權(quán)股份 14,830,021 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 2.1011%。

   出席本次股東大會(huì)的其他人員為貴公司的部分董事、部分監(jiān)事、部分高級(jí)管

理人員及信達(dá)律師。

   信達(dá)律師認(rèn)為，上述人員有資格出席本次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)召集人的

資格合法有效。

   三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果

   經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)會(huì)議通知中列明的議案有 5 項(xiàng)，本次股東大

會(huì)以記名投票表決方式對(duì)前述議案進(jìn)行了投票表決，并按《公司章程》和《股東

大會(huì)規(guī)則》規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票監(jiān)票。根據(jù)深圳證券信息有限公司向貴公司提供

的本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決

結(jié)果，會(huì)議通知中所列議案獲本次股東大會(huì)有效通過，具體表決結(jié)果如下：

   表 決 結(jié) 果 ： 同 意 213,897,598 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   該議案獲得通過。

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   表 決 結(jié) 果 ： 同 意 213,897,598 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   該議案獲得通過。

   表 決 結(jié) 果 ： 同 意 214,026,477 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   該議案獲得通過。

   表 決 結(jié) 果 ： 同 意 214,094,798 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

   該議案獲得通過。

   本議案需對(duì)中小股東的表決單獨(dú)計(jì)票。中小股東的表決結(jié)果為：

   同 意 14,074,342 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 的 中 小 股 東 的 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7249%。

   表 決 結(jié) 果 ： 同 意 205,651,885 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

的3.8979%。

   該議案獲得通過。

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  本議案需對(duì)中小股東的表決單獨(dú)計(jì)票。中小股東的表決結(jié)果為：

  同 意 5,631,429 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 的 中 小 股 東 的 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

股東的有效表決權(quán)股份總數(shù)的56.4705%。

  信達(dá)律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》

及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

  四、結(jié)論意見

  綜上所述，信達(dá)認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的

資格有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

  信達(dá)同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告。

  （以下無正文）

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（本頁為《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳萊寶高科技股份有限公司 2022 年第二

次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》（信達(dá)會(huì)字(2022)第 304 號(hào)）的簽署頁）

廣東信達(dá)律師事務(wù)所              簽字律師      董 楚

負(fù)責(zé)人：林曉春                       _____________________

                                 梁曉華

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                               二〇二二年十二月八日

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標(biāo)簽： 萊寶高科 法律意見書 臨時(shí)股東大會(huì)