證券代碼:603919     證券簡(jiǎn)稱(chēng):金徽酒          公告編號(hào):臨 2022-052

【資料圖】

              金徽酒股份有限公司

    關(guān)于調(diào)整業(yè)績(jī)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲方案的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于審議調(diào)整金徽酒股份

有限公司與核心管理團(tuán)隊(duì)簽訂的<業(yè)績(jī)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲方案之協(xié)議>的議案》。現(xiàn)將相關(guān)

情況公告如下：

  一、協(xié)議調(diào)整的原因

  為推動(dòng)公司“二次創(chuàng)業(yè)”，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、2019 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司與核心管理團(tuán)隊(duì)簽訂了《業(yè)績(jī)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲方案之協(xié)議》

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《業(yè)績(jī)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲方案協(xié)議（2019-2023）》”“原協(xié)議”）。

  《業(yè)績(jī)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲方案協(xié)議（2019-2023）》制定于 2019 年，對(duì)各考核年度設(shè)定

了較為嚴(yán)格的業(yè)績(jī)考核要求。2020 年以來(lái)疫情突發(fā)以及不可抗力影響持續(xù)擴(kuò)大，是

公司在制定原方案時(shí)不可提前預(yù)知的突發(fā)因素。盡管公司努力克服困難與挑戰(zhàn)，促

使了公司穩(wěn)健成長(zhǎng)，但原協(xié)議中設(shè)定的 2022 年、2023 年考核目標(biāo)已和當(dāng)下公司發(fā)

展環(huán)境存在較大差異。繼續(xù)執(zhí)行原協(xié)議，將難以達(dá)到激勵(lì)核心管理團(tuán)隊(duì)的目的，與

激勵(lì)對(duì)象在考核年度的努力付出及激勵(lì)方案的初衷相悖。

  結(jié)合當(dāng)前實(shí)際情況，為充分調(diào)動(dòng)核心管理團(tuán)隊(duì)的凝聚力和積極性，堅(jiān)定執(zhí)行“布

局全國(guó)、深耕西北、重點(diǎn)突破”的發(fā)展戰(zhàn)略，加大渠道開(kāi)發(fā)、客戶(hù)運(yùn)營(yíng)、品牌宣傳、

團(tuán)隊(duì)建設(shè)等核心能力提升，經(jīng)審慎評(píng)估，公司擬調(diào)整《業(yè)績(jī)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲方案協(xié)議

（2019-2023）》業(yè)績(jī)考核要求，2022 年、2023 年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)指標(biāo)分別延后一

年，并取消扣罰方案。

  二、協(xié)議調(diào)整的內(nèi)容

  《業(yè)績(jī)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲方案協(xié)議（2019-2023）》具體調(diào)整情況如下：

  協(xié)議執(zhí)行期間由 2019 年-2023 年調(diào)整為 2019 年-2024 年，至 2024 年 12 月 31

日止。

  將 2022 年-2023 年業(yè)績(jī)目標(biāo)調(diào)整為 2022 年-2024 年業(yè)績(jī)目標(biāo)，具體如下：

                                                   單位：億元

                  調(diào)整前                      調(diào)整后

 年份

         目標(biāo)營(yíng)業(yè)收入   目標(biāo)扣非歸母凈利潤(rùn)     目標(biāo)營(yíng)業(yè)收入     目標(biāo)扣非歸母凈利潤(rùn)

  *扣非歸母凈利潤(rùn)指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)；在考核期內(nèi)因資產(chǎn)重組、

品牌/研發(fā)、線上/數(shù)字化、高精尖燈塔型人才引進(jìn)等投入導(dǎo)致的重大影響，董事會(huì)酌情決定將

相關(guān)損益予以調(diào)整考核利潤(rùn)指標(biāo)。下同。

  “3.2 獎(jiǎng)懲計(jì)算方式

  （1）營(yíng)業(yè)收入

  b.若業(yè)績(jī)目標(biāo)期間內(nèi)，當(dāng)年經(jīng)審計(jì)實(shí)際營(yíng)業(yè)收入≤當(dāng)年目標(biāo)營(yíng)業(yè)收入，公司將對(duì)

乙方進(jìn)行懲罰，懲罰金額=（當(dāng)年目標(biāo)營(yíng)業(yè)收入-當(dāng)年經(jīng)審計(jì)實(shí)際營(yíng)業(yè)收入）*2%

  （2）扣非歸母凈利潤(rùn)

  c.若業(yè)績(jī)目標(biāo)期間內(nèi)，當(dāng)年經(jīng)審計(jì)實(shí)際扣非歸母凈利潤(rùn)≤當(dāng)年目標(biāo)扣非歸母凈利

潤(rùn)*85%，公司對(duì)乙方進(jìn)行懲罰，懲罰金額=（當(dāng)年目標(biāo)扣非歸母凈利潤(rùn)*85%-當(dāng)年經(jīng)

審計(jì)實(shí)際扣非歸母凈利潤(rùn)）*15%”

  三、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  全體獨(dú)立董事對(duì)公司調(diào)整與核心管理團(tuán)隊(duì)簽訂的《業(yè)績(jī)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲方案協(xié)議

（2019-2023）》的議案進(jìn)行了事前審核，發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于 2022

年 12 月 9 日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公

司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》。

  全體獨(dú)立董事對(duì)公司調(diào)整與核心管理團(tuán)隊(duì)簽訂的《業(yè)績(jī)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲方案協(xié)議

（2019-2023）》的議案發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于 2022 年 12 月 9 日刊登

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于

第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  四、對(duì)公司的影響

  公司調(diào)整《業(yè)績(jī)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲方案協(xié)議（2019-2023）》的協(xié)議期間、業(yè)績(jī)目標(biāo)及

獎(jiǎng)懲方案，是對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的外部環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)日趨激勵(lì)的行業(yè)現(xiàn)狀采取的積極應(yīng)

對(duì)舉措，調(diào)整后的方案綜合考慮了當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)趨勢(shì)和公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際，有

利于最大限度地激發(fā)核心管理團(tuán)隊(duì)的積極性和創(chuàng)造性，充分發(fā)揮激勵(lì)作用，增強(qiáng)公

司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，更具合理性、科學(xué)性，促進(jìn)公司健康、穩(wěn)定發(fā)展，為股東創(chuàng)造更高

價(jià)值。

  五、其他情況說(shuō)明

  公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)調(diào)整《業(yè)績(jī)目標(biāo)及獎(jiǎng)懲方案協(xié)議

（2019-2023）》相關(guān)議案后，公司與核心管理團(tuán)隊(duì)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并修訂《金徽酒

股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》相關(guān)內(nèi)容。

  特此公告。

                               金徽酒股份有限公司董事會(huì)

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立意見(jiàn)；

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標(biāo)簽： 關(guān)于調(diào)整 股份有限公司