第一章    總則

     浙江云中馬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為規(guī)范董事及高級(jí)管理

(資料圖片僅供參考)

人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)的組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，特設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)

（以下簡(jiǎn)稱“本委員會(huì)”），作為負(fù)責(zé)研究公司董事、總經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員

任職資格的專門機(jī)構(gòu)。

     為確保本委員會(huì)規(guī)范、高效地開展工作，公司董事會(huì)根據(jù)《中華人民

共和國(guó)公司法》

      （以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、

                   《上市公司治理準(zhǔn)則》和《浙江云中馬

股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

             第二章    人員組成

     本委員會(huì)由三名董事組成，其中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)。

     本委員會(huì)設(shè)召集人一名，由獨(dú)立董事?lián)?，?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。

     召集人和委員由二分之一以上獨(dú)立董事或全體董事的三分之一以上

提名，由公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

     本委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期

間如有委員不再擔(dān)任公司董事或獨(dú)立董事職務(wù)，為使本委員會(huì)的人員組成符合本

規(guī)則的要求，董事會(huì)應(yīng)根據(jù)本規(guī)則第五條規(guī)定及時(shí)補(bǔ)足委員人數(shù)，補(bǔ)充委員的任

職期限截至該委員擔(dān)任董事或獨(dú)立董事的任期結(jié)束。

             第三章    職責(zé)權(quán)限

     本委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：

  （一） 研究董事、總經(jīng)理的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并向董事會(huì)提出建議；

  （二） 審核董事、總經(jīng)理和董事會(huì)秘書候選人；

  （三） 就總經(jīng)理提名的其他高級(jí)管理人員的人選進(jìn)行審核；

  （四） 研究董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)召集人和委員人選任職資格；

  （五） 擬訂高級(jí)管理人員及關(guān)鍵后備人才的培養(yǎng)計(jì)劃；

  （六） 法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的以及董事會(huì)授

權(quán)的其他事宜。

     本委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定；控股股

東在無(wú)充分理由或可靠證據(jù)的情況下，應(yīng)充分尊重本委員會(huì)的建議，不能提出替

代性的董事、高級(jí)管理人員人選。

            第四章   決策程序

     本委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的

規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，研究公司的董事、高級(jí)管理人員的當(dāng)選條件、選擇

程序和任職期限，形成決議后備案并提交董事會(huì)通過(guò)，并遵照實(shí)施。

     董事、高級(jí)管理人員的選任程序：

    （一）本委員會(huì)應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究公司對(duì)新董事、

  高級(jí)管理人員人選的需求情況，并形成書面材料；

    （二）本委員會(huì)可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場(chǎng)等

  廣泛搜尋董事、高級(jí)管理人員人選；

    （三）搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職

  等情況，形成書面材料；

    （四）征求被提名人對(duì)提名的同意，否則不能將其作為董事、高級(jí)管

  理人員人選；

    （五）召集本委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)董事、高級(jí)管理人員的任職條件，對(duì)

  初選人員進(jìn)行資格審查；

    （六）在選舉新的董事和聘任新的高級(jí)管理人員之前一至兩個(gè)月，向

  董事會(huì)提出董事候選人和新聘高級(jí)管理人員人選的建議和相關(guān)材料；

    （七）根據(jù)董事會(huì)決定和反饋意見進(jìn)行其他后續(xù)工作。

            第五章   議事規(guī)則

       本委員會(huì)定期會(huì)議每年至少召開一次。董事會(huì)、召集人或半數(shù)以

上委員有權(quán)提議召集本委員會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

       本委員會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開前三日通知全體委員，會(huì)議由召集人主持，

召集人不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。因特殊原因需要緊急召開會(huì)議的，

可以不受前述通知期限限制，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。會(huì)議通知可以專

人送達(dá)、傳真、掛號(hào)郵件或電子郵件等書面形式發(fā)出，如時(shí)間緊急，可以電話通

知，該通知應(yīng)至少包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和召開方式，以及情況緊急需要盡快召開

會(huì)議的說(shuō)明，并在事后補(bǔ)送書面通知。

       本委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由半數(shù)以上的委員出席方可舉行；每一名委員有

一票表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

       本委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采

取通訊表決的方式召開。

       本委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公

司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

       如有必要，本委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，

費(fèi)用由公司支付。

       本委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循

有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的規(guī)定。

       本委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽

名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存，保存期限為十年。

       本委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事

會(huì)。

       出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有

關(guān)信息。

                第六章   附則

           除非有特別說(shuō)明，本規(guī)則所使用的術(shù)語(yǔ)與《公司章程》中該

等術(shù)語(yǔ)的含義相同。

           本規(guī)則未盡事宜或本規(guī)則與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性

文件及《公司章程》的規(guī)定相抵觸時(shí)，以有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及

《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。

           本規(guī)則由公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效。本規(guī)則由公司董事會(huì)

負(fù)責(zé)解釋和修訂。

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標(biāo)簽： 工作規(guī)則 股份有限公司