博彥科技股份有限公司

(相關資料圖)

         獨立董事關于第五屆董事會第一次臨時會議

                     有關事項的獨立意見

     根據(jù)《證券法》

           《上市公司獨立董事規(guī)則》

                      《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公司章程》有關規(guī)定，

我們作為博彥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，基于獨立判斷，

就公司第五屆董事會第一次臨時會議審議的相關事項進行了認真核查，發(fā)表獨立

意見如下：

     一、關于聘任公司高級管理人員議案的獨立意見

     經(jīng)審閱公司擬聘任高級管理人員的簡歷及相關資料，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等

規(guī)定不得擔任上市公司高級管理人員的情形，上述人員的任職資格符合擔任上市

公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求。公司董事會在聘任上

述人員時的提名和表決程序、表決結(jié)果均符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)

定。

     公司本次聘任高級管理人員事項符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求及全體股東利益。

我們一致同意公司董事會聘任王斌先生擔任公司總經(jīng)理，聘任王麗娜女士、張楊

先生、燕玉光先生、吳笛先生、李全有先生擔任公司副總經(jīng)理，聘任王威女士擔

任公司財務總監(jiān)及董事會秘書。

     二、關于公司對全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保議案的獨立意見

     公司全資子公司 Beyondsoft International Corporation Limited（以下簡稱“博

彥國際(香港)”）向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 申請

授信，公司同意為其提供金額不超過 1,000 萬美元的擔保，期限截至 2023 年 12

月 31 日。我們認為，此次擔保滿足博彥國際（香港）經(jīng)營所需流動資金需求，

有利于公司長遠發(fā)展；上述擔保事項履行了必要的審議決策程序，符合中國證監(jiān)

會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，不存在侵犯上市公司或中小投資者利益的情況。

  三、關于開展 2023 年度外匯套期保值業(yè)務的獨立意見

  隨著公司海外業(yè)務不斷發(fā)展，公司外幣結(jié)算業(yè)務比例攀升。公司（包括合并

范圍內(nèi)子公司）開展外匯套期保值業(yè)務有利于防范匯率波動風險，符合公司經(jīng)營

實際，具有必要性。同時，公司已制定了《博彥科技股份有限公司外匯套期保值

業(yè)務管理制度》，具有健全的內(nèi)部控制制度和完善的業(yè)務審批流程。公司開展外

匯套期保值業(yè)務符合公司發(fā)展需求，風險控制措施嚴謹。

  我們同意公司開展 2023 年度外匯套期保值業(yè)務。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為博彥科技股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第一次臨時

會議有關事項的獨立意見簽字頁）

   宋建波            伏   軍      陶   偉

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標簽： 有關事項 獨立董事 博彥科技