證券代碼：601568     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北元集團(tuán)         公告編號(hào)：2022-042

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               陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司

            第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議

于 2022 年 12 月 20 日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知以文件送達(dá)、郵件等方式于 2022

年 12 月 10 日發(fā)送至全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董事 11 名。會(huì)議由

公司董事長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)先生召集并主持。本次會(huì)議的召開(kāi)程序及出席董事人數(shù)符合《中華

人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事一致同意，會(huì)議形成決議如下：

  贊成票：11 票，反對(duì)票：0 票，棄權(quán)票：0 票。

   同意公司向?qū)趲头龃迳衲臼懈呒冶ゆ?zhèn)石圪嶗村、錦界鎮(zhèn)南北溝村支付幫扶資金

   議案》

  贊成票：11 票，反對(duì)票：0 票，棄權(quán)票：0 票。

  同意制定《陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司負(fù)債管理辦法》《陜西北元化工集團(tuán)股

份有限公司對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》《陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司融資管理辦法》，自

本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

  贊成票：11 票，反對(duì)票：0 票，棄權(quán)票：0 票。

  同意公司在 2020 年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司 2021 年技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃

的議案》基礎(chǔ)上，將生產(chǎn)廠區(qū)控制室搬遷項(xiàng)目投資金額由 1,500 萬(wàn)元調(diào)整至 8,000 萬(wàn)元。

  贊成票：11 票，反對(duì)票：0 票，棄權(quán)票：0 票。

  同意聘任徐生智擔(dān)任公司副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)

之日起至公司第三屆董事會(huì)成立并聘任新一屆高級(jí)管理人員之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)

本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  特此公告。

                           陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件

                    徐生智個(gè)人簡(jiǎn)歷

    徐生智，男，1978 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生在讀，工程師。

氯乙烯分廠廠長(zhǎng)助理、技改科科長(zhǎng)、聚氯乙烯分廠廠長(zhǎng)；2009 年 9 月至 2011 年 3 月

任原化工一分公司副經(jīng)理；2011 年 3 月至 2015 年 12 月，先后任生產(chǎn)技術(shù)部副部長(zhǎng)、

生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)、安全生產(chǎn)部部長(zhǎng)兼任調(diào)度中心主任；2015 年 12 月至 2019 年 11 月，

先后任熱電分公司黨委委員、黨委書(shū)記、經(jīng)理；2019 年 11 月至 2020 年 10 月任陜西

北元化工集團(tuán)股份有限公司副總工程師，熱電分公司黨委書(shū)記、經(jīng)理；2020 年 10 月

至 2022 年 4 月任陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司副總工程師，陜西北元集團(tuán)錦源化工

有限公司黨委書(shū)記、執(zhí)行董事、經(jīng)理；2022 年 4 月至今任陜西北元化工集團(tuán)股份有限

公司副總工程師，陜西北元集團(tuán)錦源化工有限公司黨委書(shū)記、執(zhí)行董事、經(jīng)理、總工

程師。

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標(biāo)簽： 北元化工