證券代碼：603912    證券簡稱：佳力圖       公告編號：2022- 144

轉債代碼：113597    轉債簡稱：佳力轉債

       南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司

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        第三屆董事會第十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第

十四次會議通知于 2022 年 12 月 9 日以電子郵件及電話方式通知各位董事，會

議于 2022 年 12 月 20 日上午在公司二樓會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。

會議應出席 9 人，實際出席 9 人。會議由董事長何根林先生主持，公司部分監(jiān)

事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章

程》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議并通過《關于延長部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目實

施期限的議案》

  同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“年產(chǎn)3900臺精密空調、

發(fā)項目” 達到預定可使用狀態(tài)實施期限延期至2024年6月30日。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內容請詳見公司于同日上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定媒體上披露的

《關于延長部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目實施期限的公告》。

  （二）審議并通過《關于延長可轉換公司債券募集資金投資項目實施期限

的議案》

  同意公司將可轉換公司債券募集資金投資項目“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目

（一期）”達到預定可使用狀態(tài)實施期限自2022年12月31日延期至2023年3月31

日。

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內容請詳見公司于同日上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定媒體上披露的

《關于延長可轉換公司債券募集資金投資項目實施期限的公告》。

     （三）審議并通過《關于使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)

金管理的議案》

  公司擬對總額不超過2.3億元的閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管

理，其期限為股東大會審議通過之日起十二個月內，單個理財產(chǎn)品的投資期限不

超過12個月，該額度在股東大會審議通過之日起12個月內可循環(huán)滾動使用，募

集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專用賬戶，并由股東大會授權董事長在以

上額度內具體實施本次購買保本型理財產(chǎn)品的相關事宜、簽署相關合同文件。

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內容請詳見公司于同日上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定媒體上披露的

《關于使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

     （四）審議并通過《關于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集

資金進行現(xiàn)金管理的議案》

  公司及子公司擬對總額不超過1億元的閑置可轉換公司債券募集資金進行現(xiàn)

金管理，該額度在股東大會審議通過之日起至2023年3月31日止可循環(huán)滾動使用，

募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專用賬戶，并由股東大會授權董事長在

以上額度內具體實施本次購買保本型理財產(chǎn)品的相關事宜、簽署相關合同文件。

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內容請詳見公司于同日上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定媒體上披露的

《關于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理的公

告》。

  （五）審議并通過《關于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  根據(jù)《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《南京佳力圖機房環(huán)境技術股

份有限公司章程》的規(guī)定，公司董事會決定于 2023 年 1 月 5 日召開 2023 年第

一次臨時股東大會，審議上述需要股東大會審議的議案。本次 2023 年第一次臨

時股東大會將采取現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結合的方式進行。

  本次股東大會主要審議如下事項：

的議案》。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具體內容請詳見公司于同日上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定媒體上披露的

《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

                  南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司董事會

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