證券代碼：603712      證券簡稱：七一二         公告編號：臨 2022-052

         天津七一二通信廣播股份有限公司

(資料圖片)

         第三屆董事會第四次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   天津七一二通信廣播股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四

次會議于 2022 年 12 月 22 日上午 10:00 以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開，會議

通知于 2022 年 12 月 14 日以電子郵件形式發(fā)出。本次會議應到董事 11 名，實到

董事 11 名。本次會議由董事長王寶先生召集和主持，公司監(jiān)事及高級管理人員

列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規(guī)和《天

津七一二通信廣播股份有限公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議經(jīng)與會董事審議，以記名投票表決方式，會議通過如下議案：

   （一）通過《關于修訂公司章程的議案》。

   根據(jù)《上市公司章程指引》       《上海證券交易所股票上市規(guī)則》   《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定，結合實際情況，公

司對《天津七一二通信廣播股份有限公司章程》部分條款內容進行修訂，修訂后

的《天津七一二通信廣播股份有限公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。公司授權公司管理層辦理工商登記等相關事宜。

   本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

   表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   （二）通過《關于制定<天津七一二通信廣播股份有限公司項目跟投管理辦

法>的議案》。

   本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

   表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   （三）通過《關于修訂公司治理相關制度的議案》。

   根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所最新的監(jiān)管規(guī)則要求，結合公司實際情況，

為規(guī)范運作，進一步完善公司治理體系，公司對《天津七一二通信廣播股份有限

公司對外捐贈管理制度》《天津七一二通信廣播股份有限公司董事會秘書工作規(guī)

則》《天津七一二通信廣播股份有限公司獨立董事工作制度》           《天津七一二通信廣

播股份有限公司投資者關系管理制度》等十三項制度進行修訂完善，修訂后的制

度內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   本議案中涉及部分制度尚需提交公司股東大會審議通過。

   表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   （四）通過《關于調整公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》。

  根據(jù)《上市公司治理準則》和《天津七一二通信廣播股份有限公司章程》等

相關規(guī)定以及公司實際情況需要，公司董事會對薪酬與考核委員會委員進行調整。

  原薪酬與考核委員會人員構成：李姝女士、龐輝先生、郁向軍先生。其中李

姝女士擔任主任委員。

  調整后構成：李姝女士、劉士財先生、郁向軍先生。其中李姝女士擔任主任

委員。

  表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  （五） 通過《關于召開天津七一二通信廣播股份有限公司股東大會的議案》。

  根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，本次董事會審議的部分議案還需要提交股東

大會進行審議，公司將在本次董事會決議后適時召開公司股東大會，具體召開時

間另行通知。

  表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                    天津七一二通信廣播股份有限公司董事會

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