安記食品股份有限公司

(資料圖)

     會(huì)議資料

    （603696）

     中國(guó)   泉州

    二〇二二年十二月

                 會(huì)議須知

  為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保安記食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”

或“公司”）本次股東大會(huì)的順利召開，依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公

司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定大會(huì)須知如下：

  一、董事會(huì)以維護(hù)全體股東的合法權(quán)益、維持大會(huì)正常秩序和提高議事效率

為原則，認(rèn)真履行《公司章程》規(guī)定的職責(zé)，做好召集、召開股東大會(huì)的各項(xiàng)工

作。

  二、股東參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東參加股東大會(huì)，

應(yīng)認(rèn)真履行其法定權(quán)利和義務(wù)，不得侵犯其它股東的權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常

秩序。

  三、股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持，董事會(huì)辦公室具體負(fù)責(zé)大會(huì)組織工作。

  四、股東大會(huì)只接受具有股東身份的人員發(fā)言和提問，股東發(fā)言總體時(shí)間控

制在 30 分鐘之內(nèi)，發(fā)言應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，每一股東發(fā)言不超過 3 分鐘。公司相關(guān)人

員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)、有針對(duì)性地回答股東提出的問題。

  五、投票表決的有關(guān)事宜

  （一）現(xiàn)場(chǎng)投票辦法：股東大會(huì)的議案采用記名方式投票表決。股東（包括

股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票

表決權(quán)。每項(xiàng)議案逐項(xiàng)表決，各項(xiàng)議案列示在同一張表決票上，請(qǐng)股東逐項(xiàng)填寫，

一次投票。對(duì)某項(xiàng)議案未在表決票上表決或多選的，及未提交的表決票，均視同

棄權(quán)。在總監(jiān)票人宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果后進(jìn)場(chǎng)的股東不能參加投票表決，在開始現(xiàn)

場(chǎng)表決前退場(chǎng)的股東，退場(chǎng)前請(qǐng)將已領(lǐng)取的表決票交還工作人員。如有委托的，

按照有關(guān)委托代理的規(guī)定辦理。

  （二）現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票程序：由主持人提名 1 名監(jiān)事作為總監(jiān)票人、2 名股東代表

作為監(jiān)票人，上述監(jiān)票人由參會(huì)股東舉手表決通過；監(jiān)票人在審核表決票的有效

性后，監(jiān)督統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決票?？偙O(jiān)票人當(dāng)場(chǎng)公布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果。

  （三）表決結(jié)果：本次股東大會(huì)審議的所有議案應(yīng)經(jīng)出席會(huì)議的有表決權(quán)的

股東表決通過后生效。

  （四）網(wǎng)絡(luò)投票注意事項(xiàng)：

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，

視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一

意見的表決票。

行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  六、公司董事會(huì)聘請(qǐng)律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師出席本次股東大會(huì)，并出具法律意

見。

                      會(huì)議議程

一、會(huì)議時(shí)間

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)

  泉州市清濛科技工業(yè)區(qū) 4-9（B）

三、會(huì)議召集人

  安記食品股份有限公司董事會(huì)

四、會(huì)議主持人

  董事長(zhǎng)林肖芳先生

五、會(huì)議召開方式

  本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

六、會(huì)議議程

  （一）董事長(zhǎng)宣布會(huì)議開始及介紹參會(huì)來賓

  （二）董事會(huì)秘書宣讀股東大會(huì)須知

  （三）董事會(huì)秘書宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議股東及股東代表人數(shù)、代表股份數(shù)

  （四）董事長(zhǎng)提請(qǐng)股東審議各項(xiàng)議案

  （五）選舉現(xiàn)場(chǎng)表決的總監(jiān)票人和監(jiān)票人

（六）股東發(fā)言和相關(guān)人員回答股東提問

（七）股東對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票表決

（八）總監(jiān)票人宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果

（九）休會(huì)，統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果并匯總網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果

（十）宣布合計(jì)投票表決結(jié)果

（十一）出席會(huì)議的董事在股東大會(huì)決議和記錄上簽字

（十二）主持人宣布會(huì)議結(jié)束

                         會(huì)議議案

議案 1

關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、投資總額的議案

各位股東：

     為了更好地保障安記食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）業(yè)務(wù)開展并保

障股東利益，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司擬變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、投資總

額，具體如下：

     根據(jù)2015年6月24日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]1359號(hào)文《關(guān)

于核準(zhǔn)安記食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券

交易所同意，公司采用公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）30,000,000.00

股（每股面值1元），共募集資金人民幣303,000,000.00元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行

費(fèi)用人民幣36,442,300.00元，實(shí)際募集資金凈額人民幣266,557,700.00元；其

中增加股本人民幣30,000,000.00元，增加資本公積人民幣236,557,700.00元。

上述募集資金已經(jīng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資，并出具了閩華興所

（2015）驗(yàn)字D-003號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

     截至2022年10月31日，公司募集資金的承諾投資項(xiàng)目情況具體如下：

                                    募集資金承 截至2022年10月31

序號(hào)                項(xiàng)目名稱              諾投資總額       日投入金額

                                    （萬元）        （萬元）

        合計(jì)                                    48,468.30    20,452.77

        上述募投項(xiàng)目中的年產(chǎn)10,000噸1：1利樂裝調(diào)味骨湯產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目，原由公

司的全資子公司上海安記食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海安記”）承建實(shí)施，該

項(xiàng)目位于上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)東方美谷大道，且距離奉賢富力萬達(dá)廣場(chǎng)1000米毗

鄰5號(hào)地鐵，廠房于2018年6月完工并向上海市規(guī)劃和自然資源局申請(qǐng)工程規(guī)劃驗(yàn)

收。2020年4月政府要求公司對(duì)上海安記在建項(xiàng)目進(jìn)行改造升級(jí)，提出該地塊不

再適宜興建生產(chǎn)型工廠且該項(xiàng)目應(yīng)向研發(fā)中心和總部大廈方向推進(jìn)，因此該項(xiàng)目

處于停滯狀態(tài)。

        經(jīng)公司積極與各相關(guān)部門溝通并努力推進(jìn)，于2022年11月與相關(guān)部門達(dá)成共

識(shí)，擬將原募投項(xiàng)目中的年產(chǎn)10,000噸1：1利樂裝調(diào)味骨湯產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施

主體、實(shí)施地點(diǎn)及投資總額變更為如下：

                       原投資額        現(xiàn)投資額        原實(shí)施主體 擬實(shí)施主體

序號(hào)           項(xiàng)目名稱

                       （萬元）        （萬元）          及地點(diǎn)         及地點(diǎn)

                                                           福建永春味

        年產(chǎn)10,000噸1：1                            上海安記       安食品有限

        品生產(chǎn)項(xiàng)目                                      區(qū)       福建省泉州

                                                            市永春縣

                                                            單位：萬元

序號(hào)             費(fèi)用名稱                  調(diào)整前                  調(diào)整后

合計(jì)   ——                 12,000        8,126

     上述年產(chǎn)10,000噸1：1利樂裝調(diào)味骨湯產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施主體變更為福建

永春味安食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永春味安”），實(shí)施地點(diǎn)變更至福建省泉州

市永春縣永春味安廠區(qū)，投資總額變更為8,126萬元。永春味安是公司的全資子

公司，永春味安廠區(qū)占地面積14.69萬平方米，規(guī)劃建筑面積17.99萬平方米，因

此該項(xiàng)目將使用永春味安現(xiàn)有廠房，同時(shí)由于該項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備尚未交付，因此

只需增加車間裝修費(fèi)用，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響。

     上述募集資金投資項(xiàng)目的變更是根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，結(jié)合募投項(xiàng)目用地等實(shí)

際情況進(jìn)行的，符合公司及全體股東的長(zhǎng)期利益。本次變更募集資金投資項(xiàng)目不

存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常的生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及募集資金使用產(chǎn)生不利影響，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件情形。本次

變更募集資金投資項(xiàng)目期間，募投項(xiàng)目正常進(jìn)行。上述募集資金投資項(xiàng)目的變更，

對(duì)公司不存在新增風(fēng)險(xiǎn)及不確定性，風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于公司及時(shí)發(fā)揮募集資金效

益，實(shí)現(xiàn)公司和廣大投資者利益最大化。

     本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通

過，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                            安記食品股份有限公司董事會(huì)

議案 2

       關(guān)于增加部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)容、規(guī)模、投資總額的議案

各位股東：

     為了更好地保障公司業(yè)務(wù)開展并保障股東利益，根據(jù)《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司擬增加部

分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)容、規(guī)模和投資總額，具體如下：

     根據(jù)2015年6月24日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]1359號(hào)文《關(guān)

于核準(zhǔn)安記食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券

交易所同意，公司采用公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）30,000,000.00

股（每股面值1元），共募集資金人民幣303,000,000.00元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行

費(fèi)用人民幣36,442,300.00元，實(shí)際募集資金凈額人民幣266,557,700.00元；其

中增加股本人民幣30,000,000.00元，增加資本公積人民幣236,557,700.00元。

上述募集資金已經(jīng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資，并出具了閩華興所

（2015）驗(yàn)字D-003號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

     截至2022年10月31日，公司募集資金的承諾投資項(xiàng)目情況具體如下：

                                    募集資金承 截至2022年10月31

序號(hào)                項(xiàng)目名稱              諾投資總額       日投入金額

                                    （萬元）        （萬元）

       合計(jì)                           48,468.30   20,452.77

     上述募投項(xiàng)目年產(chǎn)10,000噸1：1利樂裝調(diào)味骨湯產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目，原由公司全

資子公司上海安記食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海安記”）承建實(shí)施，該項(xiàng)目位

于上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)東方美谷大道，且距離奉賢富力萬達(dá)廣場(chǎng)1000米毗鄰5號(hào)

地鐵，廠房于2018年6月完工并向上海市規(guī)劃和自然資源局申請(qǐng)工程規(guī)劃驗(yàn)收。

宜興建生產(chǎn)型工廠且該項(xiàng)目應(yīng)向研發(fā)中心和總部大廈方向推進(jìn)，因此該項(xiàng)目處于

停滯狀態(tài)。

        經(jīng)公司積極與各相關(guān)部門溝通并努力推進(jìn)，于2022年11月與相關(guān)部門達(dá)成共

識(shí)，擬將上述上海安記在年產(chǎn)10,000噸1：1利樂裝調(diào)味骨湯產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目中的已

建廠房，調(diào)整劃歸上述募投項(xiàng)目中的研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目作為該項(xiàng)目倉(cāng)儲(chǔ)配套所需

廠房。因該研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目增加上述內(nèi)容和規(guī)模，該項(xiàng)目的投資總額相應(yīng)變更

為如下：

                      原投資總額 現(xiàn)投資總額 原實(shí)施主體 擬實(shí)施主體

序號(hào)         項(xiàng)目名稱

                      （萬元）       （萬元）         及地點(diǎn)      及地點(diǎn)

                                             上海安記     上海安記

                                               區(qū)           區(qū)

                                                     單位：萬元

序號(hào)             費(fèi)用名稱                 調(diào)整前             調(diào)整后

        中試設(shè)備——管道、配套設(shè)施及

        安裝費(fèi)

        研發(fā)中心裝修（按實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)：

        生化室、抽風(fēng)系統(tǒng)等）

合計(jì)   ——                4,000       12,255.00

     上述募集資金投資項(xiàng)目的變更是根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，結(jié)合募投項(xiàng)目用地和項(xiàng)

目實(shí)際情況進(jìn)行的，符合公司及全體股東的長(zhǎng)期利益。本次變更募集資金投資不

存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常的生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及募集資金使用產(chǎn)生不利影響，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件情形。本次

變更募集資金投資項(xiàng)目期間，募投項(xiàng)目正常進(jìn)行。上述募集資金投資項(xiàng)目的變更，

對(duì)公司不存在新增風(fēng)險(xiǎn)及不確定性，風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于公司及時(shí)發(fā)揮募集資金效

益，實(shí)現(xiàn)公司和廣大投資者利益最大化。

     本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通

過，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

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標(biāo)簽： 安記食品 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料