江 中 藥 業(yè) 股 份 有 限 公 司

       董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

               第一章 總則

(資料圖片)

  第一條 為適應(yīng)江中藥業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需要，增

強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，

提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共

和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特

設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。

  第二條 董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作

機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

              第二章 人員組成

  第三條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員由三名董事組成，其中包括一名獨(dú)立董事。

  第四條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董

事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

  第五條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。

  第六條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以

連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根

據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

              第三章 職責(zé)權(quán)限

  第七條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：

  （一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；

  （二）對(duì)公司中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；

  （三）監(jiān)督和評(píng)估年度公司科技創(chuàng)新重點(diǎn)工作的落實(shí)情況；

  （四）對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目

進(jìn)行研究并提出建議；

  （五）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；

  （六）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；

  （七）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

  第八條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。

              第四章 決策程序

  第九條 由公司有關(guān)職能部門或控股（參股）企業(yè)負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會(huì)決策

的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：

  （一）由公司有關(guān)職能部門或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報(bào)重大投資融資、

資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及各合作方的基本情況等資

料；

  （二）由公司有關(guān)職能部門及控股（參股）企業(yè)上報(bào)對(duì)外進(jìn)行的協(xié)議、合同、

章程及可行性報(bào)告等資料；

  （三）經(jīng)公司管理層或有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，如評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)則形成正式提案，由

投資證券部收集、整理匯總后報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)。

  第十條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)結(jié)合經(jīng)營(yíng)情況及提案內(nèi)容進(jìn)行研討，將討論結(jié)果提

交董事會(huì)。

              第五章 議事規(guī)則

  第十一條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七天通

知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)

立董事）主持。

  第十二條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每

一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

  第十三條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議

可以采取通訊表決的方式召開。

  第十四條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)

管理人員列席會(huì)議。

  第十五條 如有必要，戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)

意見，費(fèi)用由公司支付。

  第十六條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必

須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

  第十七條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記

錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。

  第十八條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公

司董事會(huì)。

  第十九條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有

關(guān)信息。

              第六章 附 則

  第二十條 本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起試行。

  第二十一條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公

司章程》相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即

修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。

  第二十二條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。

                         江中藥業(yè)股份有限公司

   董 事 會(huì)

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