證券代碼：603936        證券簡稱：博敏電子        公告編號：臨 2022-078

               博敏電子股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖片僅供參考)

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 12 月 30 日

(二)    股東大會召開的地點：廣東省梅州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)試驗區(qū)東升工業(yè)園 B 區(qū)公

    司一樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長徐緩先生主持，會議以現(xiàn)場投票與

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、

《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  次股東大會。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                棄權(quán)

 股東類型                   比例                 比例                比例

             票數(shù)                  票數(shù)                票數(shù)

                        （%）                （%）            （%）

      A股   161,286,819 99.9379   99,600   0.0617    500   0.0004

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                棄權(quán)

 股東類型

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                     （%）                （%）            （%）

  A股    161,286,819 99.9379   99,600   0.0617    500   0.0004

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                 反對                棄權(quán)

 股東類型                比例                 比例                比例

           票數(shù)                 票數(shù)                票數(shù)

                     （%）                （%）            （%）

  A股    161,286,819 99.9379   99,600   0.0617    500   0.0004

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                 反對                棄權(quán)

 股東類型                比例                 比例                比例

           票數(shù)                 票數(shù)                票數(shù)

                     （%）                （%）            （%）

  A股    161,286,819 99.9379   99,600   0.0617    500   0.0004

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權(quán)

                                   比例               比例                 比例

                      票數(shù)                  票數(shù)                 票數(shù)

                                   （%）              （%）               （%）

            A股     161,286,819 99.9379    99,600   0.0617     500     0.0004

        審議結(jié)果：通過

      表決情況：

                         同意                    反對                 棄權(quán)

       股東類型                                         比例                 比例

                    票數(shù)         比例（%）      票數(shù)                 票數(shù)

                                                    （%）               （%）

        A股       161,286,819    99.9379   99,600   0.0617     500     0.0004

      (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                               同意                       反對                      棄權(quán)

議案

       議案名稱                                                  比例                      比例

序號                      票數(shù)          比例（%）          票數(shù)                    票數(shù)

                                                             （%）                     （%）

     關(guān)于公司續(xù)聘會計

     師事務(wù)所的議案

      (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

         本次股東大會審議的第 2-4 項議案均為特別決議議案，上述議案已獲得參與

      現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東代表）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上

      通過。其余議案均為普通決議議案，已獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東

      代表）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

      三、     律師見證情況

律師：沈琦雨、李翼

  受新冠疫情的影響，廣東信達(dá)律師事務(wù)所沈琦雨律師及李翼律師通過視頻方

式對本次股東大會進(jìn)行見證并出具了法律意見書。信達(dá)律師認(rèn)為：公司本次臨時

股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、

                   《上市公司股東大會規(guī)則》、

                               《上市公

司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，亦符合現(xiàn)行《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表

決程序合法，會議形成的《博敏電子股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會

決議》合法、有效。

  會法律意見書。

                        博敏電子股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 博敏電子 臨時股東大會