證券代碼：603112        證券簡稱：華翔股份         公告編號：2023-001

轉(zhuǎn)債代碼：113637        轉(zhuǎn)債簡稱：華翔轉(zhuǎn)債

               山西華翔集團股份有限公司

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

   ? 累計轉(zhuǎn)股情況：截至 2022 年 12 月 31 日，累計共有人民幣 205,000 元華

   翔轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司 A 股股份，累計轉(zhuǎn)股數(shù)量為 16,051 股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前

   公司已發(fā)行股份總額的 0.003672%。

   ? 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]3088號文核準(zhǔn)，山西華翔集團

股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月22日公開發(fā)行了8,000,000張

可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額80,000萬元。

  經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書[2022]15號文同意，公司80,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債

券于2022年1月20日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“華翔轉(zhuǎn)債”，債券代碼

“113637”。

  根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司該次發(fā)

行的“華翔轉(zhuǎn)債”自2022年6月28日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為

  公司于2022年1月20日召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十

三次會議，審議通過了《關(guān)于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留

限制性股票的議案》，2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分授予完成后，轉(zhuǎn)股

  價格調(diào)整為12.97元/股。

     公司于2022年3月17日召開了公司第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事

  會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除

  限售的限制性股票的議案》，回購?fù)瓿珊?，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為12.98元/股。

     公司于2022年6月14日披露了《山西華翔集團股份有限公司2021年年度權(quán)益

  分派實施公告》，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.226元（含稅），利潤分配結(jié)束后，轉(zhuǎn)股

  價格調(diào)整為12.75元/股。

     以上轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況詳見《關(guān)于“華翔轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》

  （公告編號：2022-048）

     二、華翔轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

     （一）自2022年10月1日至2022年12月31日，共有人民幣3,000元華翔轉(zhuǎn)債

  轉(zhuǎn)換為公司A股股份，轉(zhuǎn)股數(shù)量為234股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額

  的0.000054%。

     截至2022年12月31日，累計共有人民幣205,000元華翔轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司A股

  股 份 ，累計 轉(zhuǎn)股數(shù)量為 16,051股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的

     （二）截至2022年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為799,795,000元，占

  可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的99.97%。

     三、股份變動情況

                                                       單位：股

                      變動前                             變動后

  股份類別                                 本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股

                （2022 年 9 月 30 日）               （2022 年 12 月 31 日）

有限售條件流通股                 278,874,418          0          278,874,418

無限售條件流通股                 158,292,099            234         158,292,333

  總股本                    437,166,517            234         437,166,751

     四、其他

     如對相關(guān)事項有任何疑問，請通過以下聯(lián)系方式咨詢：

     聯(lián)系部門：證券部

     聯(lián)系電話：0357-5553369

特此公告。

        山西華翔集團股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 股份變動 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股