證券代碼：001300     證券簡稱：三柏碩   公告編號(hào)：2023-005

     青島三柏碩健康科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信

              額度及擔(dān)保事項(xiàng)的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、銀行授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)情況概述

  青島三柏碩健康科技股份有限公司于2023年1月3日召開了第一屆 董事會(huì)第

十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的 議

案》，同意公司及全資子公司于2023年度向銀行和非銀行等金融機(jī)構(gòu)申 請(qǐng)不超

過人民幣6億元的授信融資。

  在上述授信總額額度內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際需要由公司及子公司以其 擁有的

資產(chǎn)為其自身融資提供抵押、質(zhì)押擔(dān)保；由公司與子公司之間或子公司 之間以

信用或資產(chǎn)抵押、質(zhì)押方式相互提供擔(dān)保和反擔(dān)保，包括對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率70%以

上的子公司進(jìn)行擔(dān)保；接受由公司控股股東青島海碩健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

（下簡稱“海碩健康”）、實(shí)際控制人朱希龍先生以信用或資產(chǎn)抵押、 質(zhì)押方

式提供擔(dān)保（公司不提供反擔(dān)保且免于支付擔(dān)保費(fèi)用）以及法律、法規(guī) 允許的

其他方式提供擔(dān)保。

  董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長具體組織實(shí)施并簽署相關(guān)合同及 文件，

并授權(quán)公司董事長根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要在綜合授信總額度內(nèi)與對(duì)外擔(dān)保額 度范圍

內(nèi)適度調(diào)整各全資子公司的授信額度與對(duì)外擔(dān)保額度。

  根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《青島三柏碩健康科技股份有限公司章程》的 有關(guān)規(guī)

定，本次授信及對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 審議通

過后生效，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

  二、關(guān)聯(lián)方基本情況

研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理，為公司實(shí)際控制人。

   海碩健康直接持有公司 11,531.75 萬股股份，持股比例為 47.30%，為公司的

控股股東。海碩健康的基本情況如下：

公司名稱          青島海碩健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

法定代表人         朱希龍

成立日期          2015 年 12 月 9 日

注冊資本          15,000 萬元

注冊地址          山東省青島市城陽區(qū)錦盛 2 路 270 號(hào)金嶺片區(qū)社區(qū)中心 108 室

              一般項(xiàng)目：健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；信息咨詢服務(wù)（不含

經(jīng)營范圍          許可類信息咨詢服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照

              依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

   三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)原則

   公司控股股東、實(shí)際控制人無償為公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)授信額度

提供擔(dān)保，公司無需向控股股東、實(shí)際控制人支付擔(dān)保費(fèi)用，公司亦無需提供

反擔(dān)保。具體擔(dān)保金額與期限等以公司及子公司根據(jù)資金使用計(jì)劃與銀行簽訂

的最終協(xié)議為準(zhǔn)。

   四、交易目的和對(duì)上市公司的影響

   控股股東、實(shí)際控制人擬為公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保，

并免于公司向其支付擔(dān)保費(fèi)用，也無需公司提供反擔(dān)保，有利于支持公司業(yè)務(wù)

發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司本期及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損

害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不

存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

   五、當(dāng)年年初至目前與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

萬 元 （ 不 含 本 次 ） ， 實(shí) 際 控制 人 朱希 龍 先生 向 公司 提 供擔(dān) 保 金額 為 人民幣

萬元、實(shí)際控制人朱希龍先生對(duì)公司的擔(dān)保余額為人民幣44,000萬元；均為無

償為公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保，公司免于支付擔(dān)保費(fèi)用。除公司向 實(shí)際控

制人支付工資薪酬及前述擔(dān)保事項(xiàng)外，公司未與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生過其他 關(guān)聯(lián)交

易。

  六、已履行的決策程序

  （一）董事會(huì)審議情況

龍回避了表決，該議案需提交股東大會(huì)審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

  （二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)真審議了《關(guān)于2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授 信額度

及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》，認(rèn)為：公司2023年向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額度 不超過

人民幣6億元的綜合授信額度并在上述授信總額額度內(nèi)，根據(jù)實(shí)際需要由公司及

子公司以其擁有的資產(chǎn)為其自身融資提供抵押、質(zhì)押擔(dān)保；由公司與子 公司之

間或子公司之間以信用或資產(chǎn)抵押、質(zhì)押方式相互提供擔(dān)保和反擔(dān)保， 包括對(duì)

資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的子公司進(jìn)行擔(dān)保；接受由公司控股股東、實(shí) 際控 制人以

信用或資產(chǎn)抵押、質(zhì)押方式提供擔(dān)保（公司不提供反擔(dān)保且免于支付擔(dān) 保費(fèi)用）

以及法律、法規(guī)允許的其他方式提供擔(dān)保。上述事項(xiàng)符合公司實(shí)際需要 ，有利

于提高融資效率，交易定價(jià)公允，不存在損害公司及股東利益的情形。 我們同

意將該議案提交第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和公司2023年第一次臨時(shí)股 東大會(huì)

審議。

  公司獨(dú)立董事認(rèn)真審議了《關(guān)于2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授 信額度

及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》，認(rèn)為：公司2023年向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額度 不超過

人民幣6億元的綜合授信額度并在上述授信總額額度內(nèi)，根據(jù)實(shí)際需要由公司及

子公司以其擁有的資產(chǎn)為其自身融資提供抵押、質(zhì)押擔(dān)保；由公司與子 公司之

間或子公司之間以信用或資產(chǎn)抵押、質(zhì)押方式相互提供擔(dān)保和反擔(dān)保， 包括對(duì)

資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的子公司進(jìn)行擔(dān)保；接受由公司控股股東、實(shí) 際控 制人以

信用或資產(chǎn)抵押、質(zhì)押方式提供擔(dān)保（公司不提供反擔(dān)保且免于支付擔(dān) 保費(fèi)用）

以及法律、法規(guī)允許的其他方式提供擔(dān)保。上述事項(xiàng)符合公司實(shí)際需要 ，有利

于提高融資效率，交易定價(jià)公允，不存在損害公司及股東利益的情形。 我們同

意該議案并同意提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)審議情況

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：

  公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司 董事會(huì)

和監(jiān)事會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董事已就相關(guān)議案發(fā)表 了事前

認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見，此事項(xiàng)尚需經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 批準(zhǔn)，

符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易 所上市

公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2022年修訂）》及《青島

三柏碩健康科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司本次關(guān)聯(lián)交易不 存在損

害公司和股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生重大 不利影

響。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事 項(xiàng)無異

議。

  八、備查文件

見；

  特此公告。

    青島三柏碩健康科技股份有限公司

                   董事會(huì)

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標(biāo)簽： 授信額度 金融機(jī)構(gòu)