證券代碼：600579         證券簡稱：克勞斯      公告編號：2023-001

              克勞斯瑪菲股份有限公司

(相關資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 1 月 5 日

(二)    股東大會召開的地點：

                北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路 62 號 中國化工大廈 807

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                 62.9241

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長劉韜先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡

投票相結(jié)合的方式進行。本次會議的召集、召開及表決方式等符合《公司法》

                                 《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  了本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

       《關于聘請公司 2022 年度財務和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                    反對                 棄權(quán)

             票數(shù)          比例        票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）                 （%）                （%）

      A股   312,900,024   99.8956   326,700   0.1044        0    0.0000

       《關于變更注冊資本、企業(yè)類型并修訂<公司章程>部分條款的議

  案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                    反對                 棄權(quán)

             票數(shù)          比例        票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                            （%）                  （%）                  （%）

      A股      312,900,024   99.8956    326,700       0.1044       0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱             同意                   反對               棄權(quán)

序號                    票數(shù)         比例         票數(shù)         比例        票數(shù)   比例

                                 （%）                   （%）            （%）

       司 2022 年度

       財務和內(nèi)控審

       計機構(gòu)的議

       案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

議案 2 為特別決議案，已由出席股東大會的有表決權(quán)的股東所代表股份的三分之

二以上表決通過；其余議案為普通決議案，已由出席股東大會的有表決權(quán)的股東

所代表股份的過半數(shù)表決通過。

三、     律師見證情況

律師：劉曄女士、譚仲義先生

律師認為：公司本次股東大會召集和召開程序符合《公司法》《證券法》

                               《股東大

會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相

關規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效；會議表決程序和表決結(jié)

果合法有效。

特此公告。

                                           克勞斯瑪菲股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司