證券代碼：002130            證券簡稱：沃爾核材           公告編號：2023－002

(資料圖)

              深圳市沃爾核材股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市沃爾核材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會

議通知于2022年12月30日（星期五）以電話及郵件方式送達給公司9名董事。會

議于2023年1月5日（星期四）以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議方式在公司辦公樓會議室召開，

會議應到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事、高管參加了本次會議。本次董事會

的召開符合國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由董事長周文

河先生主持，審議通過了以下決議：

   一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關于在惠州市惠陽區(qū)三

和街道投資建設沃爾新材料產(chǎn)業(yè)園項目的議案》。

   同意公司全資子公司惠州市沃爾科技發(fā)展有限公司使用不超過人民幣

上述投資額包含土地購買價款人民幣4,411萬元，該土地購買事宜已經(jīng)公司于

項發(fā)表了獨立意見。

   《關于在惠州市惠陽區(qū)三和街道投資建設沃爾新材料產(chǎn)業(yè)園項目的公告》詳

見 2023 年 1 月 6 日 的 《 證 券 時 報 》 、 《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關于控股子公司擬改制

為股份有限公司的議案》。

   為促進公司控股子公司樂庭電線工業(yè)（惠州）有限公司（以下簡稱“樂庭電

線”）實現(xiàn)更好更快的發(fā)展，進一步完善其公司治理結(jié)構(gòu)，拓展融資渠道，樂庭

電線擬進行股份制改制并整體變更設立股份有限公司。獨立董事就此事項發(fā)表了

獨立意見。

   《關于控股子公司擬改制為股份有限公司的公告》詳見2023年1月6日的《證

券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   三、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關于控股子公司通過增

資擴股實施員工股權(quán)激勵計劃暨關聯(lián)交易的議案》。

   為進一步建立、健全公司控股子公司樂庭電線長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)

秀人才，充分調(diào)動樂庭電線管理層及核心員工的積極性，實現(xiàn)激勵對象與公司共

擔經(jīng)營風險、共享成長收益，公司同意樂庭電線通過增資擴股的方式對樂庭電線

的管理層及核心員工進行股權(quán)激勵。獨立董事就此事項發(fā)表了事前認可意見和獨

立意見。

   關聯(lián)董事夏春亮先生已回避表決。

   《關于控股子公司通過增資擴股實施員工股權(quán)激勵計劃暨關聯(lián)交易的公告》

詳 見 2023 年 1 月 6 日 的 《 證 券 時 報 》 、 《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   四、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關于擬籌劃控股子公司

分拆上市的議案》。

   根據(jù)公司總體戰(zhàn)略布局，為進一步聚焦主業(yè)，結(jié)合公司控股子公司樂庭電線

業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀，董事會同意啟動樂庭電線分拆至深交所創(chuàng)業(yè)板上市工作，并授權(quán)

管理層啟動分拆上市的相關前期籌備工作，包括但不限于可行性方案的論證、組

織編制上市方案、根據(jù)籌劃過程的需要簽署相關協(xié)議等上市相關事宜，并在制定

分拆上市方案后將相關上市方案及與上市有關的其他事項分別提交公司董事會、

股東大會審議。獨立董事就此事項發(fā)表了獨立意見。

   《關于擬籌劃控股子公司分拆上市的提示性公告》詳見2023年1月6日的《證

券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                                  深圳市沃爾核材股份有限公司董事會

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