證券代碼：603667     證券簡稱：五洲新春         公告編號(hào)：2023-001

         浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 3 日以

書面或電子郵件等方式向全體董事發(fā)出第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知，會(huì)議按

通知時(shí)間于 2023 年 1 月 6 日下午 15 時(shí) 00 分在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式

召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人，其中以通訊表決方式出席

董事 4 人。會(huì)議由董事長兼總經(jīng)理張峰先生主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員

列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事以現(xiàn)場和通訊表決方式審議通過了如下議案：

  詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于

日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  關(guān)聯(lián)董事張峰、王學(xué)勇、俞越蕾回避表決。

  該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

  詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于

收購控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  關(guān)聯(lián)董事張峰、王學(xué)勇、俞越蕾回避表決。

  該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

  詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于

收購控股子公司少數(shù)股東權(quán)益的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

  三、獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案 1 和議案 2 均發(fā)表同意的獨(dú)立意見，詳見于上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事

項(xiàng)的獨(dú)立意見。

  四、備查文件

  公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議.

  特此公告。

                          浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司

                                         董事會(huì)

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標(biāo)簽： 五洲新春