證券代碼：000672      證券簡稱：上峰水泥           公告編號：2023-001

              甘肅上峰水泥股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十一次會議

于 2023 年 1 月 9 日上午 10:00 時以通訊表決方式召開。本次會議通知于 2023 年

中獨立董事 3 名)，會議由公司董事長俞鋒先生主持。本次會議的召集、召開和

表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議審議通過了如

下議案：

  一、審議通過《關(guān)于公司新增對外擔保額度的議案》

  因公司控股子公司都安上峰水泥有限公司（以下簡稱“都安上峰”）生產(chǎn)經(jīng)

營發(fā)展需要，經(jīng)與相關(guān)金融機構(gòu)商談并達成意向，擬計劃向中信銀行股份有限公

司紹興諸暨支行申請 75,000 萬元的融資授信。根據(jù)銀行要求，公司需為都安上

峰提供全額連帶責任擔保，都安上峰的其他少數(shù)股東將其所持股權(quán)質(zhì)押給公司提

供反擔保，擔保期限一年，具體以擔保協(xié)議約定為準。本次提供全額連帶責任擔

保事項在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

  具體內(nèi)容請詳見與本決議公告同時刊登在《中國證券報》、

                           《證券時報》、

                                 《證

券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司新增對外擔保額度

的公告》（公告編號：2023-002）。

  表決結(jié)果：同意票 9 張，反對票 0 張，棄權(quán)票 0 張，表決通過。

  特此公告。

    甘肅上峰水泥股份有限公司

      董     事     會

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標簽： 上峰水泥