證券代碼：600328    證券簡(jiǎn)稱：中鹽化工      公告編號(hào)：2023-002

            中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

  或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

? 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 1 月 12 日

  (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份

  情況：

  份總數(shù)的比例（%）                            45.9277

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持

  情況等。

     會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)周杰先生主持。大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投

  票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決，會(huì)議的召集和召開符合《公

  司法》

    、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、 議案審議情況

(一)   非累積投票議案

      《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

      審議結(jié)果：通過

  表決情況：

      股東類型               同意                       反對(duì)                    棄權(quán)

                    票數(shù)        比例（%）          票數(shù)        比例          票數(shù)        比例

                                                       （%）                   （%）

        A股      519,570,382 99.8676      569,500       0.1094     119,000    0.0230

      《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司超額利潤(rùn)分享方案》

      審議結(jié)果：通過

  表決情況：

      股東類型               同意                       反對(duì)                    棄權(quán)

                    票數(shù)        比例（%）          票數(shù)        比例          票數(shù)        比例

                                                       （%）                   （%）

        A股      519,352,782 99.8258      906,100       0.1742           0    0.0000

  (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

  議案         議案名稱             同意                   反對(duì)                 棄權(quán)

  序號(hào)                     票數(shù)        比例         票數(shù)        比例          票數(shù)   比例

                                   （%）                  （%）             （%）

         計(jì)師事務(wù)所的

         議案》

         化工股份有限

         公司超額利潤(rùn)

         分享方案》

(三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

      本次會(huì)議的議案為非累積投票類型議案，議案全部審議通過。

三、 律師見證情況

  律師：孟祥增、李棟

      內(nèi)蒙古加度律師事務(wù)所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序，

  召集人資格和出席會(huì)議人員的資格，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果均符合

  《公司法》

      、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和貴公司《公

  司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

  特此公告。

                 中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會(huì)

  ?   上網(wǎng)公告文件

  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

  ?   報(bào)備文件

  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)