證券代碼：600241    股票簡稱：ST 時萬      編號：臨 2023－001

           遼寧時代萬恒股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

 第八屆董事會第五次會議（臨時會議）決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況：

  遼寧時代萬恒股份有限公司第八屆董事會第五次會議（臨時會

議）于 2023 年 1 月 16 日上午 10 時以通訊方式召開,會議通知于 2023

年 1 月 12 日以書面及電子郵件方式發(fā)出。本次會議應到董事 7 人，

實到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況：

   會議經(jīng)過認真審議，以表決票方式表決通過了如下議案：

  根據(jù)大連證監(jiān)局《關(guān)于對遼寧時代萬恒股份有限公司采取責令改

正并出具警示函措施的決定》（【2022】28 號）要求，公司就資金占

用、信披及聯(lián)營公司擔保事項進行了認真的學習和整改，并向大連證

監(jiān)局報送了《關(guān)于資金占用、信披及聯(lián)營公司擔保事項整改情況的報

告》，報告于同日披露在上交所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

   表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  鑒于公司獨立董事楊英錦女士因個人原因，已辭去公司獨立董

事、董事會審計委員會主任委員、提名委員會和薪酬與考核委員會委

員職務(wù)，不在公司擔任任何職務(wù)。

  根據(jù)《公司法》

        、《公司章程》以及中國證監(jiān)會《上市公司獨立董

事規(guī)則》等有關(guān)文件規(guī)定，公司需補選一名獨立董事。董事會同意提

名耿瑋先生（簡歷附后）為公司第八屆董事會獨立董事，任期至本屆

董事會屆滿。

  耿瑋先生的任職資格已提交上海證券交易所審核，無異議通過。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  公司倉儲分公司主要從事租賃服務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模、實物資產(chǎn)額較小，

年利潤較低，基本處于零利潤狀態(tài)，不屬于重大業(yè)務(wù)范疇。

  基于公司聚焦新能源電池主業(yè)的發(fā)展目標，結(jié)合倉儲業(yè)務(wù)的現(xiàn)

狀，董事會同意終止倉儲分公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營，并予以工商注銷。

  倉儲分公司終止經(jīng)營及注銷，不會對公司業(yè)績產(chǎn)生影響。

  表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

  公司擬終止倉儲分公司經(jīng)營，并予以工商注銷，為此需在公司

章程中經(jīng)營范圍處刪除“倉儲業(yè)務(wù)”一項，詳見同日披露于上交所網(wǎng)

站 www.sse.com.cn 的《關(guān)于注銷倉儲分公司及修改公司章程的公告》

                                      。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  公司定于 2023 年 2 月 1 日 14 時，在遼寧時代大廈 12 樓會議室，

以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式召開 2023 年第一次臨時股東大會。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  特此公告。

                  遼寧時代萬恒股份有限公司董事會

              附：獨立董事候選人簡歷

  耿瑋，1976 年生，會計學專業(yè)博士、澳洲 CPA。1995 年 9 月至

年 4 月至 2016 年 12 月，任教于東北財經(jīng)大學會計學院；2016 年 12

月至今，任東北財經(jīng)大學國際商學院副院長，會計學專業(yè)副教授。2021

年獲得遼寧省混合式教學一流課程《中級財務(wù)會計》主持人及主講教

師。在專業(yè)期刊發(fā)表多篇論文，主要研究 IFRS 和中國企業(yè)會計準則、

上市公司財務(wù)報表分析、公司戰(zhàn)略與財務(wù)報告等問題，多次給企業(yè)講

授中國企業(yè)會計準則、財報分析等方面的培訓課程。

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標簽： 股份有限公司 時代萬恒